根据重庆啤酒股份有限公司第四届董事会第七次会议决议,公司将于近期召开2004年年度股东大会,具体事项通知如下：

    1、 会议召开时间：2005年4月28日(星期四)上午9点正。

    2、 会议地点：重庆市九龙坡区石杨路16号公司综合大楼七楼会议室。

    3、 会议审议事项：

    (1)审议《公司2004年度董事会工作报告》。

    (2)审议《公司2004年度监事会工作报告》。

    (3)审议《公司2004年年度报告及年报摘要》。

    (4)审议《公司2004年度财务决算报告》。

    (5)审议《公司2004年度利润分配预案》。

    (6)审议《续聘重庆天健会计师事务所为本公司财务审计机构的议案》。

    4.会议出席对象：

    (1)截止2005年4月20日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；

    (2)公司董事、监事及高级管理人员；

    (3)因故不能出席的股东可书面委托代理人出席,该代理人不必是公司股东。

    5.出席会议登记办法：

    (1)登记时间：2005年4月27日上午9：30？11：30,下午14：00？17：00；

    (2)登记地点：重庆市九龙坡区石杨路16号公司董事会办公室；

    (3)登记方式：个人股东持股票帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；国家股及法人股股东持单位证明、授权委托书和出席人身份证进行登记；委托代理人持授权人股票帐户卡、授权人持股凭证、授权委托书和本人身份证进行登记；异地股东可以传真或信函方式进行登记。

    6.其他事项：

    (1) 本次会议会期半天,与会股东食宿交通费用自理；

    (2) 联系人：苏甫玉、邓炜；

    (3) 联系电话：(023)68882299

    (4) 传真： (023)68882266

    特此公告。

    

重庆啤酒股份有限公司董事会

    2005年3月21日

    附件 授权委托书格式

    授 权 委 托 书

    兹全权委托     先生(女士)代表本人出席重庆啤酒股份有限公司2004年度股东大
会,并代为行使表决权。
    委托人签名：                       受托人签名：
    身份证号码：                       身份证号码：
    委托人持有股份：
    委托人股东帐号：                   委托日期：