重庆啤酒股份有限公司第四届董事会第六次会议于2004年11月18日上午9点正在公司综合大楼六楼会议室召开。会议应到董事9名,实到董事8名,董事尹兴明先生因公出差未能出席本次会议,委托独立董事翁宇先生代为出席并行使其表决权；符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长华正兴先生主持,会议经认真审议表决通过了如下决议：

    一、 审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

    鉴于本公司控股股东重庆啤酒(集团)有限责任公司与苏纽亚太有限公司的股权转让交易已经完成,并办理完毕了全部法律手续,本公司将成为外商投资额在25%以下的“外商投资企业”。根据国家《外商产业投资指导目录》的规定,本公司的经营范围中“非酒精饮料”的部分产品的生产将受到限制,因此现拟对公司章程有关条款进行如下修改：

    原章程：

    第十三条 经公司登记机关核准,公司经营范围是：主营：啤酒生产；兼营：啤酒设备、包装物、原材料、非酒精饮料、汽车货运。

    修改为：

    第十三条经公司登记机关核准,公司经营范围是：制造、销售啤酒；啤酒设备、包装物、原材料、非酒精饮料(外商投资产业限制的产品除外)、普通货运(不含危险品运输)；搬运装卸,停车场经营(此项经营范围凭相关审批文件执业)；啤酒瓶、箱回收。

    二、 审议通过了《关于提名约翰·亨特先生、帕克·杜根先生为公司董事候选人的议案》。(简历附后)

    三、 审议通过了《关于提议召开2004年第二次临时股东大会的议案》

    特此公告。

    附件

                约翰·亨特(John Hunt)先生个人简历
                个人情况：
                姓名：            John S Hunt (约翰·亨特)
                地址：            25 Fountainhall Road EH9 2LN
                电话：            0044 7979 706706
                出生日期：  1963年 4月15日
                婚姻状况：  已婚
                学历：
                日期               学  校                    学   历
                1985              剑桥大学                产品设计研究生
                1984              剑桥大学                机械工程硕士学位
                工作经历：
    日期                              公司                        职位
    2004.7 - 至今       苏格兰·纽卡斯尔啤酒股份有限公司   亚太区董事总经理
    2001.10 - 2004.6    苏格兰·纽卡斯尔啤酒股份有限公司     国际部财务总监
    2000.7-2001.10      苏格兰·纽卡斯尔啤酒股份有限公司 企业发展部代理总监
    1998.4 - 2000.7     苏格兰·纽卡斯尔啤酒股份有限公司     企业发展部经理
    1996.4 - 1998.4     欧洲频道管理公司                     财务及销售总监
    1993.10 - 1996.4    富士达酿造集团(伦敦)                       商务总监
    1991.10 - 1993.10   富士达酿造集团(伦敦)                       商务经理
    1989.1 - 1991.10    富士达酿造集团(伦敦)                   营运审计经理
    1985.9 - 1989.1     KPMG(伦敦)
            资深审计
        帕克·杜根(Patric Dougan)先生个人简历
        个人情况：
        姓名：            Patric John Dougan (帕克·杜根)
        地址：            中国 上海 云山路1988弄1幢
        电话：            0086 21 6445 3719
        出生日期：        1967年10月10日
        出生地点：        Lisburn, 北爱尔兰
        婚姻状况：        已婚
        学历：
        日期                 学校                            学历
        1988 - 1989       Strathclyde 大学                 法学研究生
        1985 - 1988       Strathclyde 大学                 法学学士
        1979 - 1985       Hutchesons 中学                  A 等生
工作经历：
日期                       公司                         职位
2004.3 - 至今    苏格兰·纽卡斯尔啤酒股份有限公司 亚太区业务发展总监 中国区
                                                                     总经理
1997.12 - 2004.2 苏格兰·纽卡斯尔啤酒股份有限公司 法律及发展部总监
1996.1 - 1997.12 Alex Morison 公司                         律师
1995.1 - 1996.1  Dundas & Wilson 公司                      律师
1992.4 - 1995.1  Robertson Double 律师事务所               律师
1991.10 - 1992.4 Graffiti 有限公司                      经理助理
1985 - 1989      在爱尔兰, 法国, 丹麦和美国做过暑期工
语言能力：
语  言                 法语, 英语