重庆啤酒股份有限公司2003年度股东年会于2004年4月28日上午9点正在本公司综合大

    楼七楼大会议室举行,出席会议的股东及股东代理人共64人,代表公司股份15818.1565万股,

    占公司股本总额的61.72%,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并以记名投票方式

    对会议各项议案进行了逐项表决,通过了如下决议：

    一、审议通过了《公司2003年度董事会工作报告》。

    表决结果：赞成15813.2815万股,占出席会议股东有表决权股份的99.97%；弃权4.875万

    股,占出席会议股东有表决权股份的0.03%；反对0股。

    二、审议通过了《公司2003年度监事会工作报告》。

    表决结果：赞成15813.2815万股,占出席会议股东有表决权股份的99.97%；弃权4.875万

    股,占出席会议股东有表决权股份的0.03%；反对0股。

    三、审议通过了《公司2003年度财务决算报告》。

    表决结果：赞成15813.2815万股,占出席会议股东有表决权股份的99.97%；弃权4.875万

    股,占出席会议股东有表决权股份的0.03%；反对0股。

    四、审议通过了《公司2003年年度报告及年报摘要》。

    表决结果：赞成15813.2815万股,占出席会议股东有表决权股份的99.97%；弃权4.875万

    股,占出席会议股东有表决权股份的0.03%；反对0股。

    五、审议通过了《公司2003年度利润分配方案》。

    表决结果：赞成15813.2815万股,占出席会议股东有表决权股份的99.97%；弃权4.875万

    股,占出席会议股东有表决权股份的0.03%；反对0股。

    公司2003年度实现净利润55,529,106.93元,在分别按《公司章程》规定的10%的比例提取

    法定盈余公积金5,552,910.69元和法定公益金5,552,910.69元后,公司本期可供分配利润为44,

    423,285.55元。公司本期可供分配利润加上年留存的可供分配利润,本期累计可分配利润为

    55,961,798.59元。

    公司以2003年12月31日的总股本256,308,000股为基数,向全体股东按每10股分配现金红

    利2.00元(含税),共计分配股利51,261,600元,可供分配的利润余额4,700,198.59元结转下年。

    六、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

    表决结果：赞成15813.2815万股,占出席会议股东有表决权股份的99.97%；弃权4.875万

    股,占出席会议股东有表决权股份的0.03%；反对0股。

    七、审议通过了《公司董事会换届选举的议案》,采用累积投票制选举公司董事。

    1、选举华正兴先生为公司第四届董事会董事。

    表决结果：赞成16256.5665万股,占出席会议股东有表决权股份的102.77%；

    2、选举庄东辰先生为公司第四届董事会独立董事。

    表决结果：赞成15713.9115万股,占出席会议股东有表决权股份的99.34%；

    3、选举陈辉明先生为公司第四届董事会独立董事。

    表决结果：赞成15709.4615万股,占出席会议股东有表决权股份的99.31%；

    4、选举翁宇先生为公司第四届董事会独立董事。

    表决结果：赞成15704.2965万股,占出席会议股东有表决权股份的99.28%；

    5、选举尹兴明先生为公司第四届董事会董事；

    表决结果：赞成15701.1965万股,占出席会议股东有表决权股份的99.26%；

    6、选举陈锐先生为公司第四届董事会董事。

    表决结果：赞成15698.5265万股,占出席会议股东有表决权股份的99.2437%；

    7、选举黄明贵先生为公司第四届董事会董事。

    表决结果：赞成15721.7465万股,占出席会议股东有表决权股份的99.39%；

    8、选举陈世杰先生为公司第四届董事会董事。

    表决结果：赞成15722.5795万股,占出席会议股东有表决权股份的99.40%；

    9、选举刘明朗先生为公司第四届董事会董事。

    表决结果：赞成16084.9665万股,占出席会议股东有表决权股份的101.69%；

    采用累积投票制选举当选的上述九名董事组成公司第四届董事会。

    八、审议通过了《公司监事会换届选举的议案》。

    1、选举邓如碧女士为公司第四届监事会监事。

    表决结果：赞成15808.4065万股,占出席会议股东有表决权股份的99.94%；弃权9.75万股,

    占出席会议股东有表决权股份的0.06%；反对0股。

    2、选举邓寿东先生为公司第四届监事会监事。

    表决结果：赞成15807.5165万股,占出席会议股东有表决权股份的99.93%；弃权10.64万

    股,占出席会议股东有表决权股份的0.07%；反对0股。

    3、选举秦鸿志先生为公司第四届监事会监事。

    表决结果：赞成15807.5165万股,占出席会议股东有表决权股份的99.93%；弃权10.64万

    股,占出席会议股东有表决权股份的0.07%；反对0股。

    4、选举刘秋元先生为公司第四届监事会监事；

    表决结果：赞成15807.5165万股,占出席会议股东有表决权股份的99.93%；弃权10.64万

    股,占出席会议股东有表决权股份的0.07%；反对0股。

    上述当选的四名股东代表出任的监事与职工代表出任监事的朱玉梅女士、陈先国先生和

    何冰先生共同组成公司第四届监事会。

    九、审议通过了《公司投资10000万元,在重庆万州新建年产10万吨啤酒生产线并设立分

    公司的议案》。

    表决结果：赞成15808.4065万股,占出席会议股东有表决权股份的99.94%；弃权9.75万股,

    占出席会议股东有表决权股份的0.06%；反对0股。

    十、审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》。

    表决结果：赞成15783.8315万股,占出席会议股东有表决权股份的99.78%；弃权29.45万

    股,占出席会议股东有表决权股份的0.19%；反对4.875万股,占出席会议股东有表决权股份的

    0.03%。

    十一、审议通过了《关于提请股东大会授权第四届董事会行使3000万元以内对外投资项

    目审批权的议案》。

    表决结果：赞成15774.2815万股,占出席会议股东有表决权股份的99.72%；弃权29.25万

    股,占出席会议股东有表决权股份的0.19%；反对14.625万股,占出席会议股东有表决权股份

    的0.09%。

    十二、审议通过了《关于修改公司高管人员薪酬制方案的议案》。

    表决结果：赞成15793.7815万股,占出席会议股东有表决权股份的99.85%；弃权24.375万

    股,占出席会议股东有表决权股份的0.15%；反对0股。

    十三、审议通过了《关于续聘重庆天健会计师事务所的议案》。

    表决结果：赞成15793.7815万股,占出席会议股东有表决权股份的99.85%；弃权24.375万

    股,占出席会议股东有表决权股份的0.15%；反对0股。

    本次股东大会经重庆天元律师事务所董毅律师见证并出具了法律意见书,董毅律师认

    为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜,符合法律法

    规和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

    特此公告。

    

重庆啤酒股份有限公司

    2004年4月28日