重庆啤酒股份有限公司第二届董事会第十五次会议于2001年3月15日在公司4楼 2号会议室举行。会议应到董事9名,实到董事8名,会议审议并一致通过了如下决议：

    一、 审议通过了公司2000年《年度报告》和《年度报告摘要》；

    二、审议通过了公司2000年《董事会工作报告》；

    三、审议通过了公司2000年《财务报告》；

    四、审议通过了公司2000年利润分配预案：

    2000年公司实现净利润44,793,640.50 元,提取10%的法定公积金4,479,364.05 元,提取10%的法定公益金4,479,364.05 元,加上年度滚存未分配利润35,497, 465 .94元,2000年度可向股东分配的利润为71.332,378.34元。公司拟以2000 年末总股 本170,872,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00 元（含税）,共用利 润34,174,400元,余额37,157,978.34元,结转下一年度；

    五、预计2001年度公司股利分配政策

    1、公司拟对2001年度未分配利润进行一次分配：

    2、公司2001年度实现净利润用于股利分配的比例不低于40%,公司2000 年度未 分配利润用于2001年分配的比例不低于40%；

    3、2001年度利润分配主要采用派现方式,其中现金股息占股利分配的比例不低 于50%；

    4、具体分配比例和分配方式届时根据公司实际情况确定。

    六、审议通过了公司董事会换届选举的议案, 并推荐出新一届董事会成员侯选 人名单（见〈重庆啤酒股份有限公司关于召开2000年度股东年会的通知〉附件3）；

    七、审议通过了公司继续聘用重庆天健会计师事务所有限责任公司（原重庆华 源会计师事务所）为本公司财务审计的会计师事务所（聘期为一年）的议案；

    八、审议通过了公司《关于提请股东大会授予第三届董事会行使3000万元以下 投资项目审批权》的预案；

    九、审议通过了公司关于召开2000年度股东年会的议案。