重庆啤酒股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2003年7月11日上午9点整在公司综合大楼六楼会议室召开,会议应到董事9名,实到董事8名,独立董事陈万志先生因公出差未能出席本次会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长华正兴先生主持。会议经认真审议并举手表决通过如下决议：

    一、同意公司以自有资金受让攀枝花市国有资产投资经营有限责任公司持有的重庆啤酒攀枝花有限责任公司39%的股权,计21666645股；受让价格以重庆天健会计师事务所出具的截止2002年12月31日的《审计报告》中的净资产值为计算依据,按每股(每1元注册资本)0.985元作为受让价格,受让支付价款总额为21341645.33元。本公司目前持有重庆啤酒攀枝花有限责任公司51%的股权,本次受让股权事宜完结后,本公司将持有重庆啤酒攀枝花有限责任公司90%的股权。有关重庆啤酒攀枝花有限责任公司资产及经营情况见本公司2002年度报告。(上交所网站；www.sse.com.cn)

    二、同意公司出资80万元与重庆食品饮料工业公司共同设立重庆重啤真正超市有限责任公司,该公司注册资本为人民币100万元整,股份有限公司占其总股本的80%。

    特此公告。