重庆啤酒股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2003年2月17日上午9时正在公司综合大楼6楼会议室召开。会议应到董事9名,实到董事9名,会议由董事长华正兴先生主持。公司监事列席了会议。会议经审议,以举手表决方式通过了如下决议:
    一、审议通过公司2002年度董事会工作报告。
    二、审议通过公司2002年年度报告及年报摘要。
    三、审议通过公司2002年度财务决算报告。
    四、审议通过公司2002年度利润分配预案。
    经重庆天健会计师事务所审计,公司2002年度实现净利润44,554,255.71元,在分别按《公司章程》规定的10%的比例提取法定盈余公积金4,455,425.57元和法定公益金4,455,425.57元后,公司本期可供分配利润为35,643,404.57元。公司本期可供分配利润加上年留存的可供分配利润1,525,908.47元,本期累计可分配利润为37,169,313.04元。
    拟按2002年12月31日的公司总股本170,872,000股为基数,向全体股东按每10股分配现金红利1.5元(含税),共计分配股利25,630,800元,可供分配的利润余额11,538,513.04元结转下年。
    五、审议通过公司2002年度资本公积金转增股本的预案;
    公司拟以2002年末总股本17087.2万股为基数,用资本公积金向全体股东按每10股转增股本5股,共计转增股本8543.6万股。本次资本金转增股本完成后,公司总股本为25630.8万股。
    六、同意公司投资2267万元进行纯生啤酒无菌洁净过滤系统技改项目。
    七、同意公司投资2731万元进行纯生啤酒超纯净灌装系统技改项目。
    八、同意公司投资2087万元进行纯生啤酒前段技改项目。
    九、同意公司投资252万元组建重庆纽卡斯尔酒吧发展有限公司,本公司持有该公司90%的股权。
    十、同意续聘重庆天健会计师事务所为本公司财务审计中介机构,聘期一年。
    十一、审议通过公司2002年度高管人员风险收益考核情况的议案。
    十二、审议通过了关于召开2002年度股东年会的议案。具体事项通知如下:
    1.会议召开时间:2003年3月21日(星期五)上午9:30。
    2.会议地点;重庆市九龙坡区石杨路16号公司综合大楼七楼会议室。
    3.会议审议事项:
    (1)审议公司2002年年度报告及年报摘要;
    (2)审议公司2002年度董事会工作报告;
    (3)审议公司2002年度监事会工作报告;
    (4)审议公司2002年度财务决算报告;
    (5)审议公司2002年度利润分配预案;
    (6)审议公司2002年度资本公积金转增股本的议案;
    (7)审议续聘重庆天健会计师事务所为公司财务审计中介机构的议案。
    4.会议出席对象:
    (1)截止2003年3月14日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东;
    (2)公司董事、监事及高级管理人员;
    (3)因故不能出席的股东可书面委托代理人出席,该代理人不必是公司股东。
    5.出席会议登记办法:
    (1)登记时间:2003年3月19日上午9:30-11:30,下午14:00-17:00;
    (2)登记地点:重庆市九龙坡区石杨路16号公司证券部;
    (3)登记方式:个人股东持股票帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记;国家股及法人股股东持单位证明、授权委托书和出席人身份证进行登记;委托代理人持授权人股票帐户卡、授权人持股凭证、授权委托书和本人身份证进行登记;异地股东可以传真或信函方式进行登记。
    6.其他事项:
    (1)本次会议会期半天,与会股东食宿交通费用自理;
    (2)联系人:苏甫玉、邓炜;
    (3)联系电话:(023)68629476
    (4)传真:(023)68629476
    特此公告。
    
重庆啤酒股份有限公司董事会    2003年2月17日