重庆啤酒股份有限公司第三届监事会第九次会议于2003年2月17日下午1点30分在公司综合大楼6楼会议室召开。会议应到监事5名,实到监事3名,监事邓寿东先生、刘秋元先生因公出差未能出席本次会议,分别委托朱玉梅女士、邓丽达先生代为其行使表决权。会议由监事会主席邓丽达先生主持。会议经认真审议,以举手表决方式通过了如下决议：

    一、会议经认真审议,以举手表决方式通过了如下决议：

    1、审议通过公司2002年年度报告及年报摘要。

    2、审议通过公司2002年度财务决算报告。

    3、审议通过公司2002年度利润分配预案。

    4、审议通过公司2002年度资本公积金转增股本的预案；

    5、同意公司投资2267万元进行纯生啤酒无菌洁净过滤系统技改项目。

    6、同意公司投资2731万元进行纯生啤酒超纯净灌装系统技改项目。

    7、同意公司投资2087万元进行纯生啤酒前段技改项目。

    8、同意公司投资252万元组建重庆纽卡斯尔酒吧发展有限公司,本公司持有该公司90%的股权。

    9、审议通过公司2002年度高管人员风险收益考核情况的议案。

    二、监事会对公司2002年度有关事项的独立意见

    1、公司依法运作情况

    公司监事会认为：公司在2002年度能依照国家的有关法律法规依法管理依法经营,未发现存在违法行为或损害公司和股东利益的情况,公司的决策程序符合法律法规和公司章程的规定,并已建立较为完善的内部控制制度。

    公司董事经理及其他高级管理人员在履行职责时均没有违反法律法规公司章程的行为,也没有损害公司利益和股东利益的行为。

    2、公司财务情况的检查

    公司2002年度财务报表经重庆天健会计师事务所有限责任公司审计,出具了重天健审[2003]31号标准无保留意见的审计报告。对所涉及的事项发表的审计意见是客观公正的。公司2002年度报告真实的反映了公司的财务状况和经营成果。

    3、公司募集资金使用情况

    公司最近一次配股募集资金使用情况和承诺投入项目一致,无任何变更。

    4、2002年度公司在与湖南国人环保材料股份有限公司和浙江大梁山集团股份有限公司分别履行投资决议时,对方投资单位出资真实,无损害公司或其他股东利益的行为和造成公司资产流失的行为。

    5、公司2002年度发生的关联交易是公允的,无损害公司或其他股东利益的行为。

    特此公告。