重庆啤酒股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2002年6月21日上午8点30 分在公司四楼二号会议室召开,会议应到董事9名,实到董事9名, 公司监事及高级管 理人员列席了会议。会议由董事长华正兴先生主持。会议以举手表决方式通过了如 下决议：

    一、审议通过了公司建立现代企业制度自查报告；

    二、审议通过了《公司总经理工作细则》的议案；(详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn)

    三、审议通过了《公司信息披露管理制度》的议案。（详见上海证券交易所网 站http://www.sse.com.cn）

    特此公告