重庆啤酒股份有限公司第二届十四次董事会会议于2001年1月18日9点在公司四 楼会议室召开,应到董事9人,实到董事6人,董事长华正兴先生主持了会议。 会议审 议并一致通过了如下决议：

    一、鉴于本公司已按法定程序和投资计划于2000年4月将1999 年配股募集资金 8710万元,以增资形式足额投入到重庆佳辰生物工程有限公司,该公司其他股东和原 拟出资认购人均已于2000年11月书面函告放弃重庆佳辰生物工程有限公司本次增资 认购权；重庆佳辰生物工程有限公司董事会作出了按现有实收资本调增注册资本的 决议,即由现注册资本2000万元增资至8700万元（本次增资按1：1.30缴纳出资认购 款。本公司对该公司股权比例也相应增加到93.10%）。

    会议同意重庆佳辰生物工程有限公司注册资本按实收资本由2000万增资至8700 万元；本公司所持该公司股权由70%增至93.10%。

    二、审议并通过了公司2001年生产经营计划。

    三、审议并通过了公司《董事会议事规则》。

    特此公告