重庆啤酒股份有限公司第三届监事会第五次会议于2002年3月21日下午13 时在 公司四楼二号会议室召开,应到监事5名,实到监事4名,监事秦鸿志未出席本次会议, 亦未委托其他监事代其行使表决权。会议由监事会主席邓丽达先生主持。会议经认 真审议,以举手表决的方式通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于公司放弃实施2001年度增发A股方案的议案》。

    会议认为,放弃实施2001年度增发A股方案,符合公司的实际情况,同意公司放弃 实施2001年度增发A股方案。

    二、审议通过了《关于公司投资4000万元与湖南国人环保材料股份有限公司共 同设立重庆啤酒湖南国人有限责任公司的议案》。

    会议认为, 公司该投资事项所涉及的合作对方以实物资产和无形资产出资的作 价依据是公平合理的,该事项不属于关联交易。

    三、审议通过了《关于公司投资4200万元与浙江大梁山集团股份有限公司共同 出资设立重庆啤酒大梁山啤酒有限责任公司的议案》。

    会议认为, 公司该投资事项所涉及的合作对方以实物资产和无形资产出资的作 价依据是公平合理的,该事项不属于关联交易。

    四、审议通过了《对公司监事实行津贴的议案》。

    拟按每人每月2000元（含税）标准对公司监事实行津贴, 决定将该议案提交股 东大会审议。

    特此公告