本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    重庆啤酒股份有限公司第五届董事会第二次会议于2007年6月29日上午9点整在新区分公司会议室召开。会议应到董事11名,实到董事8名,董事尹兴明先生、Patric Dougan先生、John Hunt先生因公外出未能出席本次会议,分别委托董事黄明贵先生、董事陈世杰先生代为出席并行使其表决权,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议经审议以书面表决方式通过如下决议：

    一、审议通过《关于公司治理专项活动的自查报告和整改计划的议案》。

    根据中国证监会和重庆证监局关于开展上市公司治理专项活动的要求,为贯彻落实中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》(证监公司字【2007】28号)的精神,促进我公司治理水平的进一步提升、推动专项活动的顺利进行,本公司决定设立"上市公司治理专项活动"互动平台,听取投资者和社会公众对本公司治理情况和整改计划的意见和建议。具体方式如下：

    电话：023-89069086 89069106 传真：023-89069123

    电子邮箱：600132@chongqingbeer.com

    网络平台：http://www.chongqingbeer.com

    公司指定信息披露网站：http://www.sse.com.cn

    欢迎投资者和社会各界人士为本公司治理专项活动提出宝贵意见和建议。

    二、审议通过《关于修订公司信息披露事务管理制度的议案》。

    三、审议通过《关于同意王东亚女士辞去公司副总经理职务的议案》

    特此公告。

    重庆啤酒股份有限公司

    董 事 会

    2007年6月29日