重要内容提示：

    本次会议未有否决或修改提案的情况

    本次会议未有新提案提交表决的情况

    一、会议召开和出席情况：

    重庆啤酒股份有限公司2007年第一次临时股东大会会议通知于2007年4月30日发出,于2007年5月22日上午9点在公司综合大楼七楼会议室准时召开,出席会议的股东及授权代表共计21人,代表股份数20559.5088万股,占公司总股本的55.23％。

    二、提案审议情况：

    (一) 审议通过了《公司董事会换届选举的议案》(采用累积投票制选举董事)。

    表决结果：赞成20559.5088万股,占出席会议股东有表决权股份的100%； 弃权0股； 反对0股。

    会议采用累积投票制选举公司第五届董事会董事：

    1、选举黄明贵先生为公司第五届董事会董事。

    表决结果：赞成20566.4053万股,占出席会议股东有表决权股份的100.03 %。

    2、选举陈辉明先生为公司第五届董事会独立董事。

    表决结果：赞成20560.0678万股,占出席会议股东有表决权股份的100.002 %。

    3、选举罗祥英女士为公司第五届董事会独立董事。

    表决结果：赞成20552.6123万股,占出席会议股东有表决权股份的99.97 %。

    4、选举张国林先生为公司第五届董事会独立董事。

    表决结果：赞成20552.6123万股,占出席会议股东有表决权股份的99.97 %。

    5、选举余剑锋先生为公司第五届董事会独立董事。

    表决结果：赞成20552.6123万股,占出席会议股东有表决权股份的99.97 %。

    6、选举John Hunt先生为公司第五届董事会董事。

    表决结果：赞成20565.8463万股,占出席会议股东有表决权股份的100.03 %。

    7、选举Patric Dougan先生为公司第五届董事会董事。

    表决结果：赞成20559.5088万股,占出席会议股东有表决权股份的100 %。

    8、选举陈锐先生为公司第五届董事会董事。

    表决结果：赞成20565.8463万股,占出席会议股东有表决权股份的100.03 %。

    9、选举尹兴明先生为公司第五届董事会董事。

    表决结果：赞成20558.9498万股,占出席会议股东有表决权股份的99.997 %。

    10、选举陈世杰先生为公司第五届董事会董事。

    表决结果：赞成20559.5088万股,占出席会议股东有表决权股份的100 %。

    11、选举刘明朗先生为公司第五届董事会董事。

    表决结果：赞成20558.9498万股,占出席会议股东有表决权股份的99.997 %。

    上述当选的11名董事组成公司第五届董事会。

    (二) 审议通过了《公司监事会换届选举的议案》。(采用累积投票制选举监事)

    表决结果：赞成20559.5088万股,占出席会议股东有表决权股份的100%。

    会议采用累积投票制选举公司第五届监事会监事：

    1、选举路倩原先生为公司第五届监事会监事。

    表决结果：赞成20559.5088万股,占出席会议股东有表决权股份的100%。

    2、选举邓寿东先生为公司第五届监事会监事。

    表决结果：赞成20559.5088万股,占出席会议股东有表决权股份的100%。

    3、选举秦鸿志先生为公司第五届监事会监事。

    表决结果：赞成20559.5088万股,占出席会议股东有表决权股份的100%。

    4、选举刘秋元先生为公司第五届监事会监事；

    表决结果：赞成20559.5088万股,占出席会议股东有表决权股份的100%。

    上述当选的四名股东代表出任的监事与职工代表出任监事的王东亚女士、陈先国先生和刘德华先生共同组成公司第五届监事会。

    三、律师见证情况

    本次股东大会由重庆天元律师事务所董毅律师现场见证,并出具法律意见书,认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜,符合中国现行法律法规和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

    四、备查文件目录

    1、经与会董事签字确认的2007年第一次临时股东大会决议；

    2、律师法律意见书。

    特此公告。

    附：第五届董事会、监事会成员简历

    重庆啤酒股份有限公司董事会

    2007年5月22日

    附件：第五届董事会成员简历：

    (1) 黄明贵董事,男,现年57岁,大专学历；历任重庆啤酒厂供销科科长,重庆啤酒集团公司管理处处长,重庆啤酒(集团)有限责任公司副总经理,现任重庆啤酒(集团)有限责任公司董事长、总经理,重庆啤酒股份有限公司第五届董事会董事。

    (2) 陈辉明独立董事,男,现年63岁,研究生学历；历任重庆市审计局副局长,重庆市税务局总会计师,重庆财政局副局长,重庆国有资产管理局局长,重庆市人民政府副秘书长,重庆国际信托投资公司董事长兼党委书记,国家审计署驻重庆特派办筹备组组长,重庆市人民政府办公厅巡视员,现为重庆市政府办公厅退休干部,重庆啤酒股份有限公司第五届董事会独立董事。

    (3) 罗祥英独立董事,女,现年60岁,大专学历；曾就任重庆市医药管理局财务物价处副处长、财务审计处副处长、重庆桐君阁股份有限公司监事,曾就职于重庆化医控股(集团)公司财务部、北京中天华正会计师事务所重庆分所,现就职于重庆金汇会计师事务所,重庆啤酒股份有限公司第五届董事会独立董事。

    (4) 张国林独立董事,男,现年51岁,本科学历；历任重庆大学党委副书记、常委副校长,重庆北部新区副主任副书记,现任西南政法大学党委书记。重庆啤酒股份有限公司第五届董事会独立董事。

    (5) 余剑锋独立董事,男,现年36岁,本科学历；历任重庆天健会计师事务所审计部经理、专业标准部经理、高级经理,国务院派出国有企业监事会主席特别技术助理,现任重庆永和会计师事务所主任会计师(执行合伙人),重庆市司法鉴定委员会专家组成员,重庆注册会计师协会编辑委员会委员,重庆注册会计师协会惩戒委员会委员。重庆啤酒股份有限公司第五届董事会独立董事。

    (6) 陈世杰董事,男,现年52岁,大专学历；历任重庆啤酒厂生产科科长,重庆啤酒(集团)有限责任公司副总经理,现任重庆啤酒股份有限公司总经理、重庆啤酒股份有限公司第五届董事会董事。

    (7) 刘明朗董事,男,现年38岁,研究生学历；历任重庆啤酒(集团)有限责任公司技改处处长,副总经理,现任重庆啤酒股份有限公司副总经理、重庆啤酒股份有限公司第五届董事会董事。

    (8) John Hunt董事,男,现年44岁,研究生学历；历任富士达酿造集团(伦敦)商务经理、商务总监；欧洲频道管理公司、财务及销售总监；苏格兰纽卡斯尔啤酒股份有限公司企业发展部代理总监、国际部财务总监,现任苏纽公司亚太区董事总经理、印度联合啤酒公司董事、重庆啤酒股份有限公司第五届董事会董事。

    (9) Patric Dougan董事,男,现年39岁,研究生学历；历任Robertson Double 律师事务所律师、Dundas & Wilson 公司律师、Alex Morison 公司律师、苏格兰纽卡斯尔啤酒股份有限公司法律及发展部总监,现任苏纽公司亚太区业务发展总监、中国区总经理、重庆啤酒股份有限公司第五届董事会董事。

    (10) 尹兴明董事,男,现年50岁,研究生学历；历任重庆金星啤酒厂厂长,现任重庆钰鑫实业集团有限责任公司董事长、重庆市工商联常委、重庆啤酒股份有限公司第五届董事会董事。

    (11) 陈 锐董事,男,现年43岁,大专学历；历任合川市农村信用社联合办公室基建主办、合川银源商贸有限公司财务负责人,现任合川银源商贸有限公司总经理、重庆啤酒股份有限公司第五届董事会董事。

    第五届监事会成员简历：

    1、路倩原监事,男,现年42岁,本科学历；历任重庆啤酒厂机修车间技术员、包装车间、酿造车间主任兼党支部书记；重庆啤酒(集团)有限责任公司副总经理兼供销部部长；现任重庆啤酒(集团)有限责任公司副总经理党委副书记、纪委书记、重庆啤酒股份有限公司第五届监事会监事。

    2、邓寿东监事,男,现年53岁,大专学历；历任重庆市轻工局审计处主任科员、副处长,现任重庆轻纺控股(集团)公司审计稽查室主任、重庆啤酒股份有限公司第五届监事会监事。

    3、秦鸿志监事,男,现年51岁,研究生学历；历任重庆市糖酒公司中心公司副总经理、经理,现任重庆市糖酒公司经理,重庆啤酒股份有限公司第五届监事会监事。

    4、刘秋元监事,男,现年59岁,大专学历；历任重庆市九龙坡区糖酒公司业务科长、副经理、经理,现任重庆市九龙坡区糖酒有限公司董事长兼总经理、重庆啤酒股份有限公司第五届监事会监事。

    5、王东亚监事,女现年47岁,研究生学历,历任重庆啤酒股份有限公司质检处处长,现任公重庆啤酒股份有限司副总经理、工会主席、第五届监事会监事。

    6、陈先国监事,男,现年44岁,大专学历历任重庆啤酒股份有限公司生产综合处副处长、处长,现任重庆啤酒股份有限公司、生产综合处处长、工会副主席、重庆啤酒股份有限公司第五届监事会监事。

    7、刘德华监事,男,现年34岁,本科学历、历任重庆啤酒股份有限公司办公室外事秘书、办公室副主任、主任,现任重庆啤酒股份有限公司办公室主任、重庆啤酒股份有限公司第五届监事会监事。