重庆啤酒股份有限公司第五届董事会第一次会议于2007年5月22日上午10点30分在公司综合大楼6楼会议室召开。会议应到董事11名,实到董事11名,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议经审议以书面表决方式通过如下决议：

    一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。

    会议选举黄明贵先生为公司第五届董事会董事长。

    二、审议通过《关于公司第五届董事会各专门委员会组成成员的议案》。

    1、董事会战略委员会：由黄明贵、余剑锋、Patric Dougan、陈世杰、刘明朗五人组成,黄明贵先生为主任委员(召集人)。

    2、董事会提名委员会：由陈辉明、张国林、陈世杰三人组成,陈辉明先生为主任委员(召集人)。

    3、董事会审计委员会：由罗祥英、陈辉明、余剑锋、Patric Dougan四人组成,罗祥英女士为主任委员(召集人)。

    4、董事会薪酬与考核委员会：由余剑锋、John Hunt、陈世杰三人组成,余剑锋先生为主任委员(召集人)。

    三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

    根据董事长黄明贵先生提名,决定聘任陈世杰先生为公司总经理,任期三年。

    四、审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》。

    根据总经理陈世杰先生提名,决定聘任刘明朗先生、陈太夫先生、杨卓先生、王东亚女士、郑小泽先生为公司副总经理,任期三年；聘任弋宁先生为公司总工程师,任期三年；聘任韩西泽先生为公司总会计师,任期三年。

    五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

    根据董事长黄明贵先生提名,决定聘任邓炜先生为公司董事会秘书,任期三年,为公司高级管理管理人员；

    六、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。董事会聘任许玛女士为公司证券事务代表。

    附：公司高级管理人员简历

    特此公告。

    重庆啤酒股份有限公司董事会

    2007年5月22日

    附：公司高级管理人员简历

    (1) 陈世杰先生,现年52岁,大专学历,历任重庆啤酒厂生产科科长,重庆啤酒(集团)有限责任公司副总经理,现任重庆啤酒股份有限公司总经理、重庆啤酒股份有限公司第五届董事会董事。

    (2) 刘明朗先生,现年38岁,研究生学历,历任重庆啤酒(集团)有限责任公司技改处处长,副总经理,现任重庆啤酒股份有限公司副总经理、重庆啤酒股份有限公司第五届董事会董事。

    (3) 陈太夫先生,现年49岁,大专学历,历任重庆啤酒股份有限公司总经理、重庆啤酒(集团)有限责任公司副总经理,现任重庆啤酒股份有限公司副总经理。

    (4) 王东亚女士,现年47岁,研究生学历,历任重庆啤酒股份有限公司质检处处长,现任公重庆啤酒股份有限司副总经理、工会主席、第五届监事会监事。

    (5) 杨 卓先生,现年36岁,在读研究生,历任重庆啤酒股份有限公司生产处处长,现任重庆啤酒股份有限公司副总经理。

    (6) 弋 宁先生,现年39岁,本科学历,历任公司技术处助工、工程师,1号酿造车间副主任,主任兼支部书记,现任重庆啤酒股份有限公司总工程师。

    (7) 郑小泽先生,现年42岁,中专学历,历任重庆啤酒集团公司包装车间技术员、车间副主任、主任；重庆啤酒股份有限公司新区总调度室主任；重庆啤酒西昌有限责任公司总经理；2004年至2007年3月担任重庆啤酒股份有限公司九厂副总经理、总经理；现任重庆啤酒股份有限公司副总经理。

    (8)韩西泽先生,现年36岁,本科学历,历任重庆啤酒股份有限公司财务证券部副部长、部长、副总会计师,现任重庆啤酒股份有限公司总会计师。

    (9)邓炜先生,现年35岁,在读研究生,曾就职于重庆啤酒(集团)有限责任公司资产管理部、历任重庆啤酒股份有限公司证券事务代表,现任本公司董事会秘书。

    (10)许玛女士,现年27岁,本科学历,2003年8月至今就职于重庆啤酒股份有限公司董事会办公室,现任重庆啤酒股份有限公司证券事务代表。