重要内容提示：

    本次会议未有否决或修改提案的情况

    本次会议未有新提案提交表决的情况

    一、会议召开和出席情况：

    重庆啤酒股份有限公司2006年度股东大会于2007年4月13日在公司综合大楼七楼会议室召开,出席会议的股东及授权代表共计81人,代表股份数16177.1556万股,占公司总股本的56.49％。

    二、提案审议情况：

    1、审议通过了公司2006年度董事会工作报告。

    表决结果：赞成16177.1556万股,占出席会议股东有表决权股份的100%； 弃权0 股；反对0股。

    2、 审议通过了公司2006年度独立董事述职报告。

    表决结果：赞成16168.8056万股,占出席会议股东有表决权股份的99.95%；弃权8.35股,占出席会议股东有表决权股份的0.05%；反对0股。

    3、审议通过了公司2006年度监事会工作报告。

    表决结果：赞成16168.8056万股,占出席会议股东有表决权股份的99.95%；弃权8.35万股,占出席会议股东有表决权股份的0.05%； 反对0股。

    4、审议通过了公司2006年度年报及年报摘要。

    表决结果：赞成16177.1556万股,占出席会议股东有表决权股份的100%； 弃权0万股；反对0股。

    5、审议通过了公司2006年度财务决算报告。

    表决结果：赞成16177.1556万股,占出席会议股东有表决权股份的100%； 弃权0 万股； 反对0股。

    6、审议通过了公司2006年度利润分配预案。

    公司以2006年12月31日的总股本286,373,490股为基数,每10股分配现金红利2.00元(含税),共计为57,274,698元；并以资本公积金向全体股东每10股转增股本3股,共计转增股本85,912,047股。

    表决结果：赞成16171.0256万股,占出席会议股东有表决权股份的99.96%；弃权6.13万股,占出席会议股东有表决权股份的0.04%； 反对0股。

    7、审议通过了关于修改《公司章程》的议案。

    表决结果：赞成16177.1556万股,占出席会议股东有表决权股份的100%； 弃权0股；反对0股。

    8、审议通过了关于修改公司股东大会议事规则的议案。

    公司章程应作以下相应修改：

    一、原章程

    第六条 公司注册资本为人民币25630.8万元。

    修改为：

    第六条 公司注册资本为人民币28637.349万元。

    二、 原章程

    第十九条 公司的股份总数为25630.8万股。公司的股本结构为：人民币普通股25630.8万股。

    修改为：

    第十九条 公司的股份总数为28637.349万股。公司的股本结构为：人民币普通股28637.349万股。

    表决结果：赞成16168.8056万股,占出席会议股东有表决权股份的99.95%；弃权0股； 反对8.35万股,占出席会议股东有表决权股份的0.05%。

    9、审议通过了关于修改公司董事会议事规则的议案。

    表决结果：赞成16168.8056万股,占出席会议股东有表决权股份的99.95%；弃权8.35万股,占出席会议股东有表决权股份的0.05%； 反对0股。

    10、审议通过了关于修改公司监事会议事规则的议案。

    表决结果：赞成16168.8056万股,占出席会议股东有表决权股份的99.95%；弃权8.35股,占出席会议股东有表决权股份的0.05%； 反对0股。

    11、审议通过了关于续聘重庆天健会计师事务所为本公司财务审计机构的议案。

    表决结果：赞成16168.3556万股,占出席会议股东有表决权股份的99.95%；弃权8.35万股,占出席会议股东有表决权股份的0.05%； 反对0.45万股,占出席会议股东有表决权股份的0.003%

    三、律师见证情况

    本次股东大会由重庆天元律师事务所董毅律师现场见证,并出具法律意见书,认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜,符合中国现行法律法规和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

    四、备查文件目录

    1、经与会董事签字确认的2006年度股东大会决议；

    2、律师法律意见书。

    特此公告。

    重庆啤酒股份有限公司

    董 事 会

    2007年4月13日