根据重庆啤酒股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议,公司将于近期召开2006年年度股东大会,具体事项通知如下：

    1、 会议召开时间：2007年4月13日(星期五)上午9点正。

    2、 会议地点：重庆市九龙坡区石杨路16号公司综合大楼七楼会议室。

    3、会议审议事项：

    （1）审议公司2006年度董事会工作报告；

    （2）审议公司2006年度独立董事工作报告

    （3）审议公司2006年度监事会工作报告；

    （4）审议公司2006年度年报及年报摘要；

    （5）审议公司2006年度财务决算报告；

    （6）审议公司2006年度利润分配预案；

    （7）审议关于修改公司章程的议案；

    （8）审议关于修改公司股东大会议事规则的议案；

    （9）审议关于修改公司董事会议事规则的议案；

    （10）审议关于修改公司监事会议事规则的议案；

    （11）审议公司关于续聘重庆天健会计师事务所为本公司财务审计机构的议案；

    4、会议出席对象：

    (1)截止2007年4月6日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海

    分公司登记在册的本公司股东；

    (2)公司董事、监事及高级管理人员；

    (3)因故不能出席的股东可书面委托代理人出席,该代理人不必是公司股东。

    5.出席会议登记办法：

    (1)登记时间：2007年4月12日上午9：30-11：30,下午14：00-17：00；

    (2)登记地点：重庆市九龙坡区石杨路16号公司董事会办公室；

    (3)登记方式：个人股东持股票帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；国

    家股及法人股股东持单位证明、授权委托书和出席人身份证进行登记；委托代理人持授权人股票帐户卡、授权人持股凭证、授权委托书和本人身份证进行登记；异地股东可以传真或信函方式进行登记。

    6.其他事项：

    (1) 本次会议会期半天,与会股东食宿交通费用自理；

    (2) 联系人：邓炜、许玛；

    (3) 联系电话：(02389069086

    (4) 传真： (023)89069123

    特此公告。

    重庆啤酒股份有限公司

    董 事 会

    2007年3月20日

    附件 授权委托书格式

    授 权 委 托 书

    兹全权委托 先生(女士)代表本人出席重庆啤酒股份有限公司2006年度股东大会,并代为行使表决权。

    委托人签名： 受托人签名：

    身份证号码： 身份证号码：

    委托人持有股份：

    委托人股东帐号： 委托日期：