重庆啤酒股份有限公司第四届董事会第十二次会议通知于2005年12月12日以传真方式发出,2005年12月22日上午9点正以通讯方式准时召开。会议应参加表决董事10名,实际参加表决董事9名,董事尹兴明先生因公出差未能参加表决；会议由董事长华正兴先生主持,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议经审议以书面表决方式通过了《关于将本公司持有的重庆佳辰生物工程有限公司部分股权以赠与方式奖励给吴玉章教授和边疆教授的议案》。

    本公司控股子公司重庆佳辰生物工程有限公司与中国人民解放军第三军医大学联合开发的,具有自主知识产权的国家一类新药治疗用(合成肽)乙型肝炎疫苗的研发工作已进入临床研究阶段。在该项目多年的研发过程中,首席专家吴玉章教授和重庆佳辰生物工程有限公司技术负责人边疆教授进行了不懈努力,作出了重要贡献,为激励上述两位专家的积极性,促进该项目研发工作进程,并为后期同类产品的开发奠定基础,有必要对上述两位同志采取赠与股权方式予以激励。

    重庆佳辰生物工程有限公司目前股东及股权结构为：

    股东名称                     所持股份   占总股本比例
    重庆啤酒股份有限公司         8100万股         93.1％
    中国人民解放军第三军医大学    300万股         3.45％
    重庆大学                      300万股         3.45％
    合计                         8700万股          100％

    本次公司拟以所持有的重庆佳辰生物工程有限公司8%的股权(即696万股)用于对相关专家的赠与奖励,其中,赠与奖励吴玉章教授5％的股权,计435万股；赠与奖励边疆教授3％的股权,计261万股。为发挥本次赠与股权的长效激励机制,本次赠与吴玉章教授和边疆教授的股权,在"治疗用(合成肽)乙型肝炎疫苗"新药成功并投入正常生产之日起三年内,受赠者不得转让本次所赠股权。

    本次佳辰公司股本结构调整后,其股东及股东持股比例变更为：

    股东名称                     所持股份   占总股本比例
    重庆啤酒股份有限公司         7404万股         85.1％
    吴玉章                        435万股            5％
    中国人民解放军第三军医大学    300万股         3.45％
    重庆大学                      300万股         3.45％
    边疆                          261万股            3％
    合计                         8700万股          100％

    上述议案尚需提请公司股东大会审议批准,股东大会召开时间另行通知。

    特此公告。