重庆啤酒股份有限公司第四届董事会第十次会议通知于2005年8月12日以传真方式发出,2005年8月23日上午9点正准时在公司接待中心会议室召开,会议应到董事11名,实到董事10名,独立董事庄东辰先生身故缺席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议由董事长华正兴先生主持,会议经与会董事认真审议并以书面表决方式通过如下决议:
    一、 审议通过公司2005年半年度报告及半年度报告摘要。
    二、 审议通过关于调整公司第四届董事会专门委员会成员的议案。
    1、增补董事帕克·杜根(Patric·Dougan)先生为公司董事会战略委员会委员;
    2、增补董事约翰·亨特(John·Hunt)先生为董事会薪酬与考核委员会委员。
    特此公告。
    
重庆啤酒股份有限公司董事会    2005年8月25日