重要内容提示：

    本次会议未有否决或修改提案的情况

    本次会议未有新提案提交表决的情况

    一、会议召开和出席情况：

    重庆啤酒股份有限公司2004 年度股东大会于2005 年4 月28 日在公司综合大楼七楼会议室召开，出席会议的股东及授权代表共计87 人，代表股份数15750.6977 万股，占公司总股本的61.45％；其中流通股股东或股东代表64 人，代表股份数33.6977 万股，占公司流通股股份总数的0.43％。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事长华正兴先生因公出差不能出席本次会议，委托董事黄明贵先生代为出席并主持本次会议。

    二、提案审议情况：

    1、审议通过公司2004 年度董事会工作报告。单位：万股

                       代表股份数     同意股数   反对股数   弃权股数   赞成比例
    出席会议全体股东   15750.6977   15750.6977          0          0      100％
    其中：流通股股东      33.6977      33.6977          0          0      100％
    非流通股股东            15717        15717          0          0      100％

    2、审议通过公司2004 年度监事会工作报告。单位：万股

                       代表股份数     同意股数   反对股数   弃权股数   赞成比例
    出席会议全体股东   15750.6977   15750.6977          0          0      100％
    其中：流通股股东      33.6977      33.6977          0          0      100％
    非流通股股东            15717        15717          0          0      100％

    3、审议通过公司2004 年度财务决算报告。单位：万股

                       代表股份数     同意股数   反对股数   弃权股数   赞成比例
    出席会议全体股东   15750.6977   15750.6977          0          0      100％
    其中：流通股股东      33.6977      33.6977          0          0      100％
    非流通股股东            15717        15717          0          0      100％

    4、审议通过公司2004 年年度报告及年报摘要。单位：万股

                       代表股份数     同意股数   反对股数   弃权股数   赞成比例
    出席会议全体股东   15750.6977   15750.6977          0          0      100％
    其中：流通股股东      33.6977      33.6977          0          0      100％
    非流通股股东            15717        15717          0          0      100％

    5、审议通过公司2004 年度利润分配方案。单位：万股

                       代表股份数     同意股数   反对股数   弃权股数   赞成比例
    出席会议全体股东   15750.6977   15750.6977          0          0      100％
    其中：流通股股东      33.6977      33.6977          0          0      100％
    非流通股股东            15717        15717          0          0      100％

    6、审议通过关于续聘重庆天健会计师事务所为本公司财务审计机构的议案。

    单位：万股

                       代表股份数     同意股数   反对股数   弃权股数   赞成比例
    出席会议全体股东   15750.6977   15750.6977          0          0      100％
    其中：流通股股东      33.6977      33.6977          0          0      100％
    非流通股股东            15717        15717          0          0      100％

    7、审议通过关于修改《公司章程》的议案。单位：万股

                       代表股份数     同意股数   反对股数   弃权股数   赞成比例
    出席会议全体股东   15750.6977   15750.6977          0          0      100％
    其中：流通股股东      33.6977      33.6977          0          0      100％
    非流通股股东            15717        15717          0          0      100％

    修改后的《公司章程》详见上海证券交易所网站。

    8、审议通过关于修改公司《股东大会议事规则》的议案。单位：万股

                      代表股份数     同意股数   反对股数   弃权股数   赞成比例
    出席会议全体股东   15750.6977   15750.6977          0          0      100％
    其中：流通股股东      33.6977      33.6977          0          0      100％
    非流通股股东            15717        15717          0          0      100％

    修改后的《股东大会议事规则》详见上海证券交易所网站。

    9、审议通过公司《董事会议事规则》。单位：万股

                       代表股份数     同意股数   反对股数   弃权股数   赞成比例
    出席会议全体股东   15750.6977   15750.6977          0          0      100％
    其中：流通股股东      33.6977      33.6977          0          0      100％
    非流通股股东            15717        15717          0          0      100％

    《董事会议事规则》全文详见上海证券交易所网站。

    10、审议通过公司《监事会议事规则》。单位：万股

                       代表股份数     同意股数   反对股数   弃权股数   赞成比例
    出席会议全体股东   15750.6977   15750.6977          0          0      100％
    其中：流通股股东      33.6977      33.6977          0          0      100％
    非流通股股东             5717        15717          0          0      100％

    《监事会议事规则》全文详见上海证券交易所网站。

    三、公证或律师见证情况

    本次股东大会由重庆天元律师事务所董毅律师现场见证，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，符合中国现行法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

    四、备查文件目录

    1、经与会董事签字确认的2004 年度股东大会决议；

    2、律师法律意见书；

    特此公告。

    

重庆啤酒股份有限公司

    董事会

    2005 年4 月28 日