重庆啤酒股份有限公司一九九七年度股东年会于1998年4月23 日在重庆肉类联 合加工厂礼堂举行,出席会议的股东及股东代理人76人,代表股份10355.7万股,占公 司股本总额的65.96％,符合《公司法》和《公司章程》的规定, 大会审议并以记名 投票表决方式,逐项表决通过了如下决议:

    一.以10339.45万股赞成;0股反对;16.26万股弃权,表决通过了《1997年度总经 理业务报告》;

    二.以10336.2万股赞成;3.25万股反对;16.25万股弃权,表决通过了《1997年度 董事会报告》;

    三.以10339.45万股赞成;0股反对;16.25万股弃权,表决通过了《1997年度监事 会报告》;

    四.以10339.45万股赞成;0股反对;16.25万股弃权,表决通过了《1997年度财务 决算报告》;

    五.以10309.8万股赞成;19.5万股反对;26.4万股弃权,表决通过了《1997 年度 利润分配方案》;

    1997年公司实现利润62092625.40元,上交所得税9323402. 28 元 , 净利润为 52769223.02元 ,根据《中华人民共和国公司法》和《股份制企业会计制度》规定, 结合公司生产发展的需要,分配方案如下:

    提取法定盈余公积金10％,提取额5276922.30元;

    提取法定公益金10％,提取额为5276922.30元;

    可供股东分配利润63356291.07元,其中年初未分配利润21140913.65元 , 总股本 157000000股,本次派发现金红利每股0.11元(含税),共计17270000元,余额46086291 .07元,结转未分配利润,分红方案具体实施时间另行公告;

    六.以10329.7万股赞成;0股反对;26.0万股弃权,表决通过了《股东大会授予第 二届董事会行使3000万元以下投资项目审批权的议案》;

    七.以10313.45万股赞成;0股反对;42.25万股弃权，表决通过了《修改公 司章程的议案》；

    八.以10290.23万股赞成；0股反对;65.47万股弃权, 表决通过了《关于董事会 换届选举的议案》,选举华正兴,毛明志,陈世杰,陈太夫,邓如碧,邓丽达,黄明贵,苏 甫玉,秦宏志为本公司第二届董事会董事;

    九.以10329.5万股赞成;26.2万股弃权,表决通过了《关于监事会换届选举的议 案》,选举何金寿,蒋须兴,刘秋元为本公司第二届监事会监事,与职工代表出任监事 的朱玉梅,张绍荣组成本公司第二届监事会;

    十.以10300.45万股赞成;55.25万股弃权,表决通过了《关于续聘重庆会计师事 务所的议案》,决定续聘重庆会计师事务所,聘期一年。

    

重庆啤酒股份有限公司董事会

    一九九八年四月二十三日

    附一：

    第二届董事会成员简历

    华正兴,男,52岁,大学学历,高级工程师,曾任重庆啤酒厂副厂长,厂长, 现任公 司董事长兼集团公司董事长;

    毛明志,男,52岁,大学学历,高级经济师,曾任重庆啤酒厂副厂长,现任公司董事 兼副总经理;

    陈世杰,男,44岁,中专学历,经济师,曾任重庆啤酒厂生产科长,副厂长，现任公 司董事兼副总经理;

    陈太夫,男,41岁,大学学历,高级工程师,曾任公司设备处处长,现任公司副总经 理;

    邓如碧,女,48岁,中专学历,会计师,曾任重庆啤酒厂财务处处长,现任公司董事 兼财务证券部部长

    邓丽达,男,54岁,大学学历,政工师,曾任公司党委副书记,现任重庆市渝宏副食 经营部经理;

    黄明贵,男,49岁,大专学历,经济师,曾任公司供销科科长,管理处处长, 现任重 庆华阳有限责任公司总经理;

    苏甫玉,男,48岁,大专学历,曾任公司劳动人事科副科长,管理处副处长,现任公司 董事会秘书兼经理办,企管办主任;

    秦宏志,男,43岁,大专学历,曾任重庆糖酒公司副总经理, 现任重庆糖酒公司总 经理。