本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    四川岷江水利电力股份有限公司第三届二十八次董事会会议于2006年4月29日在成都温江鱼凫国都温泉大酒店召开,会议应到董事11人,实到董事及授权代表11人,4名监事及授权代表列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长胡柏初先生主持。会议表决以11票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了如下议案：

    聘任肖劲松先生为公司董事会秘书。(简历见附件)

    四川岷江水利电力股份有限公司董事会

    2006年4月29日

    附：简历

    肖劲松,男,37岁,经济管理本科毕业、MBA研究生,高级经济师。1990年至今先后在成都电业局、四川电力物质公司、四川省电力公司本部、四川岷江水利电力股份有限公司工作。