本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    四川岷江水利电力股份有限公司第三届董事会第二十三次会议于2006年1月16日在成都家园国际酒店召开,应到董事11人,实到董事及授权代表11人。公司监事、部分高管人员列席了会议,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长胡柏初先生主持,以11票赞成、0票弃权、0票反对,审议通过了如下决议：

    一、张康文先生因工作调动,提出辞去公司总经理职务,董事会同意其辞职,并对其在公司工作期间为公司作出的贡献表示感谢；

    二、公司董事长提名,董事会聘任尹友中先生(简历附后)为公司总经理；

    三、公司总经理尹友中先生提名,董事会聘任袁泉先生(简历附后)为公司副总经理。

    公司独立董事侯水平、乌力吉、王丽辉对上述人员的解聘和聘任发表了同意的独立意见。

    四川岷江水利电力股份有限公司董事会

    2006年1月16日

    附：个人简历

    尹友中,男,汉族,1962年12月出生,高级工程师。1984年7月重庆电力学校热能动力专业毕业。1986年获四川外国语学院自学考试英语专业专科毕业证书,曾任重庆珞璜电厂中外谈判技术翻译,1995年7月获重庆大学统招硕士研究生毕业证书,同年在四川省电力局计划规划处工作,1992年获得西南财经大学工商管理硕士学位,现任四川省电力公司投资管理部主任。

    工作简历：

    1984.07-1986.06 四川电力建设一公司锅炉队工作,

    1986.07-1987.02 借调四川江油电厂三期工程指挥部工作

    1987.03-1987.12 参加北京电力建设研究所外语培训；

    1988.01-1988.12 借调重庆江北燃机电厂担任技术员兼资料翻译；

    1989.01-1992.08 四川重庆电力建设一公司工程技术科技术员；

    1992.09-1995.07 重庆大学热力发电专业攻读硕士学位研究生；

    1995.07-2000.06 四川省电力工业局计划规划处项目专责；

    2000.06-2004.12 四川省电力公司投资管理部副总经理(主持部门全面工作)；

    2005.01-2006.01 四川省电力公司投资管理部主任

    袁泉,男,土家族,生于1959年7月,研究生学历。先后在重庆市黔江区石会小学、黔江区档案局、黔江县后坝乡政府、三峡省筹备组工商局、黔江地委宣传部、四川省烟草公司、成都卷烟厂、中共四川省委办、成都市青白江区委工作；曾任省委办公厅正处级秘书；2003年3月至2005年5月任青白江区委副书记；2005年5月至今任四川岷江水利电力股份有限公司党委书记。