每日必读特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决或修改提案的情况；
●本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
四川岷江水利电力股份有限公司2005年第一次临时股东大会于2005年3月25日上午10时在成都市白芙蓉宾馆召开,本次会议由公司董事会提议召开,会议由董事长胡柏初先生主持。参加本次大会的股东或股东授权代表13人,代表股份209,846,291股,占公司总股本504,125,155股的41.6258%。其中：非流通股股东7人,代表股份209,769,120股,占公司总股本504,125,155股的41.6105 %；参加现场投票的流通股股东2人,代表股份62,171股,占公司流通股份169,915,015股的0.0366%,占公司总股本504,125,155股的0.0123%；参加网络投票的流通股股东4人,代表股份15000股,占公司流通股份169,915,015股的0.0088%,占公司总股本504,125,155股的0.0030%。公司部分董事、监事及高级管理人员列席了本次会议。符合《公司法》和《公司章程》及《上市公司股东大会规范意见》及《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的有关规定,本次股东大会的召开合法、有效。
二、提案审议情况
会议采用现场投票与网络投票相结合的方式、合法有效地通过了如下决议：
1、通过了公司《关于收购四川福堂水电股份有限公司40%股权的议案》。
赞成209,833,291股,占本次会议表决股份总数209,846,291的99.9938%；反对3000股,占本次会议表决股份总数209,846,291的0.0014%；弃权10000股,占本次会议表决股总数份209,846,291的0.0048%。
参加表决的非流通股股份总数为209,769,120股,赞成209,769,120股,占参加表决的非流通股股份总数的100%,反对0股,弃权0股；参加表决的流通股股份的总数为77,171股,赞成64,171股,占加表决流通股股份总数的83.1543%,反对3000股,占加表决流通股股份总数的3.8875%,弃权10000股,占加表决流通股股份总数的12.9582%。
2、通过了公司《关于收购阿坝铝厂的议案》
赞成209,831,291股,占本次会议表决股份总数209,846,291的99.9929%；反对15,000股,占本次会议表决股份总数209,846,291的0.0071%；弃权0股。
参加表决的非流通股股份总数为209,769,120股,赞成209,769,120股,占参加表决的非流通股股份总数的100%,反对0股,弃权0股；参加表决的流通股股份的总数为77,171股,赞成62,171股,占加表决流通股股份总数的80.5626%,反对15,000股,占加表决流通股股份总数的19.4374%,弃权0股。
3、通过了公司《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买相关事宜的议案》。
赞成209,843,291股,占本次会议表决股份总数209,846,291的99.9986%；反对3000股,占本次会议表决股份总数209,846,291的0.0014%；弃权0股。
参加表决的非流通股股份总数为209,769,120股,赞成209,769,120股,占参加表决的非流通股股份总数的100%,反对0股,弃权0股；参加表决的流通股股份的总数为77,171股,赞成74,171股,占加表决流通股股份总数的96.1125%,反对3000股,占加表决流通股股份总数的3.8875%,弃权0股。
参加表决的公司前十名流通股股东持股及表决情况见附表。
三、公证或者律师见证情况
本次临时股东大会聘请四川英捷律师事务所律师畅游现场见证,并出具了法律意见书,认为本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；现场出席股东大会的人员资格合法、有效；股东大会的表决程序合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、律师法律意见书。
四川岷江水利电力股份有限公司
2005年3月28日
附：
参加表决的公司前十名流通股股东持股及表决情况统计表
四川岷江水利电力股份有限公司
2005 年第一次临时股东大会表决情况
关于收购四川福 关于收购阿 关于授权董事会办
股东名 持股数量 堂水电有限公司 坝铝厂的议 理本次重大资产收
序号 称 (股) 40%股权的议案 案 购事宜的议案
1 刘祎 55171 同意 同意 同意
2 高建新 10000 弃权 反对 同意
3 杨绍熊 7000 同意 同意 同意
4 高峰 2500 反对 反对 反对
5 沈少娟 2000 同意 反对 同意
6 徐小平 500 反对 反对 反对
7
8
9
10
