四川岷江水利电力股份有限公司第二届董事会于2001年5月10 日在公司证券部 召开第十五次会议，应到董事11人，实到董事10人，公司监事、高级管理人员列席 了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长龙功才先生主 持，审议通过了以下事项：

    一、《公司2001年度增资配股资格审查的议案》

    根据公司2000年第一次临时股东大会决议公告中关于授权公司董事会负责办理 与本次配股有关事宜的决议 见2000年9月20日《中国证券报》、《上海证券报》 ， 公司董事会对照中国证监会《上市公司新股发行管理办法》 2001年2月25日中国证 监会第一号令 和《关于做好上市公司新股发行工作的通知》 2001年3月15 日中国 证监会发布 ，对公司本次配股事项再次进行了逐项审查， 一致认为公司具备《上 市公司新股发行管理办法》和《关于做好上市公司新股发行工作的通知》中有关增 资配股的条件。本议案提请2001年第一次临时股东大会审议。

    二、《公司董事会延期进行换届选举的议案》

    公司第二届董事会现已任期届满，由于公司生产经营的需要，未进行换届选举， 公司将在2001年底进行董事会换届选举。本议案提请2001年第一次临时股东大会审 议。

    三、召开2001年第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下：

    1、会议时间：2001年6月12日；

    2、地点：四川省汶川县索桥公司总部召开；

    3、会议主要内容：(1)审议《公司董事会延期进行换届选举的议案》

    (2)审议《公司监事会延期进行换届选举的议案》

    (3)审议董事会关于《公司2001年度增资配股资格审查的议案》。

    4、会议出席对象：

    (1)本公司董事、监事及高级管理人员；

    (2)凡2001年6月1日交易结束后， 在上海证券中央登记结算公司登记在册的本 公司全体股东。

    5、会议登记办法：

    (1)法人股股东持法人股东帐户、营业执照复印件、 单位或法人授权委托书以 及出席人身份证进行登记；

    (2)出席会议的个人股东持上海证券帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；

    (3)委托代理人持本人身份证、授权委托书、 授权人股东帐户卡及持股凭证进 行登记；

    (4)登记时间：2001年6月9、10日；

    (5)登记的地点及联系地址：四川省成都市一环路西二段温哥华广场15楼H座公 司证券部。

    邮编：610072

    联系电话：028-7731485

    传真：028-7764010

    联系人：雷涛、蒲正斌

    (6)无法出席会议的股东可以委托他人代为出席会议，行使表决权。

    6、会期半天，与会股东食宿及交通费自理。