本公司董事会保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    四川岷江水利电力股份有限公司董事会决定于2004年6月15日召开公司2003年度股东大会,现将有关事项公告如下：

    一、会议议时间：2004年6月15日上午9时召开；

    二、会议地点：四川省成都市白芙蓉宾馆6楼会议室；

    三、会议内容：

    1、审议《公司2003年度董事会工作报告》；

    2、审议《公司2003年度监事会会工作报告》；

    3、审议《公司2003年度财务决算工作的报告》；

    4、审议《公司2003年度利润分配方案》；

    5、审议《公司2003年度资本公积金转增股本方案》；

    6、审议《公司关于更换部分董事的议案》；

    7、审议《公司关于续聘信永中和会计师事务所担任公司2004年度财务审计工作的议案》；

    8、审议《公司与成都华西电力(集团)股份有限公司、阿坝州华西沙牌发电有限责任公司签定的股权转让协议》。

    上述1至7项议案详见2004年4月24日刊登于《中国证券报》和《上海证券报》的公司第三届董事会第十一次会议决议公告；第8项议案详见2003年12月4日刊登于《中国证券报》和《上海证券报》的公司第三届董事会第九次会议决议公告。

    四、会议出席对象：

    1、截止2004年6月4日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。股东可以亲自出席股东大会也可以委托代理人代为出席和表决。

    2、本公司董事、监事及高级管理人员。

    3、公司聘请的见证律师。

    五、会议登记方式：

    1、登记手续：凡出席会议的法人股东应持营业执照复印件、法人代表授权委托书、股东帐户卡、受托人身份证办理登记；个人股东应持本人身份证、股东帐户办理登记,个人股东委托代理人出席的,代理人必须持授权委托书、委托人的股东帐户和代理人身份证办理登记；异地股东可以信函或传真方式进行登记。

    2、登记时间：2004年6月10日(上午9：30？12：00时、下午2：00？5：00时)。

    3、登记地点：四川省成都市温哥华广场15楼 H座本公司董事会办公室。

    六、其他事项：

    1、会期一天,与会股东食宿及交通费用自理。

    2、会议咨询：公司董事会办公室(四川省成都市温哥华广场15楼 H座)。

    联系电话：028-87731485

    传真：028-87764010

    邮编：610072

    特此公告

    

四川岷江水利电力股份有限公司董事会

    2004年5月14日

    授权委托书

    兹全权委托(先生/女士)代表本人(本公司)出席四川岷

    江水利电力股份有限公司2003年度股东大会,并代理行使表决权。

    委托人：委托人持股数：

    委托人股东帐号：委托人身份证号码：

    受托人签名：受托人身份证号码：

    签署日期：