四川岷江水利电力股份有限公司2000年度股东大会于2001年4月17日上午9时30 分在四川省汶川县下索桥公司总部第一会议室召开，大会由董事长龙功才先生主持。 出席会议的股东及股东代表7人，代表股份18150.4万股，占公司股本总额的66.37%， 符合《中华人民共和国公司法》及《四川岷江水利电力股份有限公司章程》的有关 规定。

    经大会对各项议题逐项审议并投票表决，形成如下决议：

    一、审议通过了《2000年度董事会工作报告》

    同意票数18150.4万股，反对票数0股，弃权票数0股， 同意票数占出席大会有 表决权股份总数的100%。

    二、审议通过了《2000年度监事会工作报告》

    同意票数18150.4万股，反对票数0股，弃权票数0股， 同意票数占出席大会有 表决权股份总数的100%。

    三、审议通过了《2000年度财务决算报告》

    同意票数18150.4万股，反对票数0股，弃权票数0股， 同意票数占出席大会有 表决权股份总数的100%。

    四、审议通过了《公司2000年度利润分配方案》

    公司2000年度实现税后利润30352264.29元，提取法定公积金3035226.43 元， 提取法定公益金1517613.21元，年内实现可供股东分配利润25799424.65元， 加年 初未分配利润61057723.55元，公司实际可供股东分配利润86857148.20元。

    以2000年12月31日公司总股本273478822股为基数，向全体股东每10 股派发现 金红利人民币1.00元（含税），共计派发现金27347882. 20 元。 剩余未分配利润 59509266.00元结转至下一年度。

    同意票数18150.4万股，反对票数0股，弃权票数0股， 同意票数占出席大会有 表决权股份总数的100%。

    五、审议通过了修改公司章程的议案

    同意票数18150.4万股，反对票数0股，弃权票数0股， 同意票数占出席大会有 表决权股份总数的100%。

    六、审议通过了公司第一大股东阿坝州水利资产经营公司提交本次股东大会审 议的临时提案“关于继续聘请中天信会计师事务所有限责任公司为四川岷江水利电 力股份有限公司2001年度审计机构的议案”

    自岷江水电公司上市以来，一直聘请中天信会计师事务所有限公司（原中信会 计师事务所）为岷江水电公司的审计机构。该会计师事务所有限公司工作认真负责， 业务水平较高，比较出色地完成了各项审计工作。因此，特提请本次股东大会继续 聘请中天信会计师事务所有限公司为岷江水电公司2001年度的审计机构。

    经表决，上述提案同意票数18150.4万股，反对票数0股，弃权票数0股， 同意 票数占出席大会有表决权股份总数的100%。

    本次股东大会经北京市众天律师事务所许军利律师到场见证，认为本次股东大 会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、新议案的提出及本次股东大 会表决程序均符合《公司法》、《规范意见》、《公司章程》及其他有关法律、法 规的规定。并为本次大会出具了法律意见书。