四川岷江水利电力股份有限公司第三届董事会第二次会议于2002年8月29日在成都市民族饭店召开,应到董事11人,实到董事及授权代表10人。监事及高管人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长何源森先生主持,审议通过了以下决议：

    一、公司《2002年度中期报告及其摘要》；

    二、公司《修改公司章程的议案》；

    （一）第二十条增加如下内容：

    经公司2000年9月19日召开的2000年第一次临时股东大会审议通过,并经中国证券监督管理委员会证监发行字〖2001〗89号文件核准实施。公司于2001年10月-11月实施了每10股配售3股的方案。本次新股配售发行后,本公司内部职工股增至986.0011万股。

    经上海证券交易所安排,本次新股配售发行获配可流通股份已于2001年12月4日上市交易。

    中国证监会证监发字〖1998〗17号文同时规定：“公司已托管的383.0618万股内部职工股,按有关规定,自新股发行之日起期满三年后,方可上市流通。”

    截止2001年3月11日,本公司内部职工股距公司前次发行之日已满三年,经上海证券交易所安排,已于2001年12月4日上市交易。

    经过以上变动后,公司总股本为：296544209股；尚未流通的股份为：196594200股,占总股本的66.29%；已流通股份为：99950009股,占总股本的33.71%。

    （二）第九十九条：

    修改前的内容为：董事会由十一名董事组成,设董事长一人,副董事长一人,独立董事三人；董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生,任期三年,连选可以连任。

    修改后的内容为：董事会由十一名董事组成,设董事长一人,副董事长二人,独立董事三人；董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生,任期三年,连选可以连任。

    三、公司《总经理工作细则》；

    四、公司《内部控制制度》；

    五、《关于盘活岷江电子材料公司存量资产的报告的议案》；

    四川岷江电子材料有限责任公司（以下简称“电子材料公司”）于1999年8月由四川岷江水利电力股份有限公司（以下简称“岷江水电公司”）联合汶川电子材料有限责任公司、成都瑞文电子公司、都江堰君博公司发起设立,注册资本400万元,岷江水电公司占注册资本60%。后因电子材料公司进行了一次增资扩股,注册资本增至600万元,因岷江水电公司未追加投资,占电子材料公司注册资本40%,是该公司的第一大股东。该公司自投产后,由于投资生产规模较小,经济效益欠佳,为了改变这一状况,岷江水电公司与相关股东协商一致,同意将电子材料公司增资扩股至4000万元,由岷江水电公司控股,同时为分散投资风险,优化股权结构,决定通过股权置换的方式引进新的投资者,由岷江水电公司董事会组成专门班子进行考察、论证及具体实施。

    六、《关于收购成都华西电力（集团）股份有限公司部分股权的议案》；

    成都华西电力（集团）股份有限公司是成都市经济体制改革委员会批准设立。成立于1996年11月11日,注册资本：10000万元,住所为成都市一环路南三段24号,法定代表人为屈德林。主要经营范围是：开发、生产电力及其他能源。

    由于公司原电力市场主要是阿坝州工业地区,为了拓展成都电力市场,扩大市场占有率,公司准备收购成都华西电力（集团）股份有限公司的部分国有股权。由公司组成专门班子,对成都华西电力（集团）股份有限公司进行调查、了解和充分论证,并聘请有证券从业资格的中间机构对成都华西电力（集团）股份有限公司进行评估审计,提出具体的收购方式及价格。

    七、《关于与四川省电力公司签订购售电合同的议案》；

    八、召开2002年第一次临时股东大会：

    公司定于2002年10月8日召开2002年第一次临时股东大会,有关事项公告如下：

    1、会议时间：2002年10月8日上午9：00时

    2、会议地点：成都市民族饭店

    3、主要议题：

    1）审议公司《修改公司章程的议案》；

    2）审议《关于与四川省电力公司签订购售电合同的议案》。

    4、出席会议对象：

    1）2002年9月24日下午三时止在中央证券登记结算公司上海分公司登记在册的股东,有权出席或委托代理出席本次股东大会并行使表决权；

    2）公司董事、监事及高级管理人员；

    3）因故不能出席会议的股东,可以书面委托代理人出席,代理人不必是公司股东。

    5、登记办法：

    凡有资格出席股东大会的股东或委托代理人,请于2002年9月26日至27日上午9：00-12：00时；下午14：00-16：00时本人身份证、股东帐户、有效股权凭证或授权委托书到公司证券部（成都市温哥华广场15楼H座）登记,异地股东可以用信函或传真方式进行登记。

    出席会议的交通、住宿等费用自理。

    联系人：刘峰、蒲正斌

    联系电话：028—87731485

    联系传真：028—87764010