四川岷江水利电力股份有限公司第三届董事会第一次会议于2002年6月30 日在 都江堰市翠月湖宾馆第二会议室召开,应到董事11人,实到董事9人,会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事何源森先生主持, 审议通过了 以下决议：

    一、选举何源森先生为公司第三届董事会董事长、叶建桥先生为公司第三届董 事会副董事长；

    二、审议通过了《董事会议事规则》；

    三、聘任龙功才先生为公司总经理；

    四、聘任靳发平先生为公司常务副总经理、聘任朱科清先生为公司副总经理、 聘任陈安全先生为公司财务总监、聘任班玛先生为公司总工程师；

    五、聘任蒲和翔先生为第三届董事会秘书,蒲正斌先生为证券事务代表。

    附：朱科清、陈安全、班玛、蒲和翔、蒲正斌等人简历。

    朱科清先生,1949年2月出生。曾任川西林业局团委书记,阿坝州委、 州政府林 业办公室,州经委政治部,阿坝州草坡电厂检察科长、副厂长、本公司董事、党委副 书记、副总经理兼供电公司经理、生产经营部部长。

    陈安全先生,1965年1月出生,研究生结业,高级会计师。曾任江油发电厂财务处 出纳、会计、副处长、副总会计师兼财务部经理,2000年 8月调入四川省电力公司, 任财务部总经理助理。

    斯格达·班玛先生,1952年10月出生,大学文化。曾任汶川县水电局副股长、副 局长,下庄电厂副厂长、厂长,本公司董事、副总经理、总经理。

    蒲和翔先生,1956年2月出生,法学硕士。曾任律师,四川社科院情报中心办公室 主任,本公司董事会秘书、证券部主任。

    蒲正斌先生,1975年9月出生,大学本科。曾在本公司证券部工作。