四川岷江水利电力股份有限公司第二届监事会第十一次会议于2002年5月28日在都江堰市翠月湖宾馆召开,会议应到监事5人,实到监事3人,会议由监事会主席旺绍成先生主持,会议审议通过了《公司监事会成员换届选举的议案》。

    公司第二届监事会成员任期已满,公司第三届监事会拟由五名监事组成。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,本届监事会提名宁祖、马玉霞、刘汉杰为公司第三届监事会候选人和职工代表大会选举唐德仁、邹平安为公司第三届监事会职工代表监事（监事会候选人简历附后）。

    本届监事会提名的监事候选人须通过2001年度股东大会审议。

    公司监事会成员列席了董事会第十九次会议,监事会认为：公司董事会关于修改公司章程；董事会换届选举；提名独立董事和独立董事津贴标准等议案程序合法、有效,并履行了诚实信用和勤勉尽职的义务。公司董事会在作出决议过程中没有违反有关法律、法规、公司章程或损害股东和公司利益的行为。

    附：监事会候选人简历

    宁祖,男,1956年8月出生,大学文化,高级工程师。曾任嘉阳电厂副总经理。现任四川省电力开发公司副总经理。

    唐德仁,男,1946年2月出生,中专文化,工程师。曾任草坡水电厂车间副主任、主任；四川岷江水利电力股份有限公司草坡电厂副厂长、厂长；公司董事。现任草坡电厂厂长,公司监事。

    马玉霞,女,1948年11月出生,大学文化,高级会计师。曾任重庆发电厂财务副科长；四川省电力局核算科科长；四川省电力局副总审计师兼审计处处长；现任四川省电力公司总审计师兼审计部部长。

    刘汉杰,男,1944年2月出生,大学文化,高级工程师。曾任小金县懋功电厂厂长、计经委主任,草坡电站工程指挥部工区主任、副指挥长,阿坝州甘堡电厂工程指挥部副指挥长,理县电厂工程指挥部指挥长、总工程师。现任黄龙电力集团总经理、董事；公司董事。

    皱平安,男,1944年9月出生,会计师。曾任职四川省交通厅公路局、草坡电站工程指挥部、太平驿电站筹备组,后任草坡电厂财务科长、总会计师。现任本公司财务总监、董事。