四川岷江水利电力股份有限公司第二届十三次董事会会议于2000年12月13日在公司 证券部（成都市温哥华广场15楼H座）召开,应到董事11人, 实到董事及董事授权代 表9人,监事及高级管理人员列席了会议,会议由董事长龙功才先生主持。 会议审议 并通过了如下决议：

    一、关于与成都华西电力（集团）股份有限公司“联合投资开发沙牌电站合同”的 补充协议。

    根据公司与成都华西电力（集团）股份有限公司于1995年11月签订的“联合投资开 发沙牌电站合同书”的规定, 公司与成都华西电力（集团）股份有限公司对沙牌电 站股权各占50%。 由于成都华西电力（集团）股份有限公司对沙牌电站投资未按合 同规定到位,经双方清理协商,决定按双方对沙牌电站的实际投资比例确定所占相应 股份。按出资比例, 成都华西电力（集团）股份有限公司同意将其原所占沙牌电站 的50%的股份变更为30%,本公司由原占股份50%变更为占股份70%,并按股份享有相应 的权益。股份变更后,利润分配比例也相应改变,即：从2001年1月1日起, 利润分配 比例分别为：成都华西电力（集团）股份有限公司30%,本公司70%。2001年1月1 日 以前利润分配仍按原合同规定执行（各50%）。双方将尽快办理相关的手续。

    二、为使公司规范运作,按照公司董事长与总经理分设的要求,龙功才先生提出辞去 总经理职务；会议审议同意龙功才先生辞去总经理职务。

    三、经董事长龙功才先生提名,同意聘任斯格达·班玛先生为公司总经理。

    四、经公司总经理斯格达·班玛先生提名,同意聘任王飞先生为公司副总经理。

    附：班玛、王飞简历

    斯格达·班玛先生：48岁,大学文化。历任汶川县农机水电局副局长,局长, 阿坝州 下庄电厂副厂长、厂长。现任本公司副总经理。

    王飞先生：36岁,大学文化。历任阿坝州理县经委副主任、县人民政府副县长、 县 委宣传部部长；阿坝州红原县县委副书记；阿坝州人民政府副秘书长。现任本公司 党委书记。