四川岷江水利电力股份有限公司第二届第十七次董事会会议于2002年3月27 日 在成都市公司证券部召开,应到董事11人,实到董事及董事代表9人,监事及公司高管 人员列席了会议,会议由董事长龙功才主持,会议审议并通过了如下决议：

    一、公司2001年年度报告及摘要；

    二、公司2001年度董事会工作报告；

    三、公司2001年度总经理业务报告；

    四、公司2001年度财务决算报告；

    五、公司2001年度利润分配预案；

    公司2001年度实现税后利润2734万元,提取法定公积金273.4万元, 提取法定公 益金136.7万元,加上滚存利润5945万元,实际可供股东分配利润8269.7万元。 本次 不向股东分配股利也不进行资本公积金转增股本,这与原定的分配方案不一致,主要 原因是公司2002年需归还到期的1.5亿元企业债券,同时工程建设还需要资金, 资金 压力较大,故决定本次不分配,本预案须提交股东大会审议通过后实施。

    六、公司2002年度利润分配政策的预案：

    公司预计下一年度利润分配政策为：2002年度利润分配一次,中期不分配,公司 下一年度实现净利润用于股利分配的比例不低于30%—60%, 分配拟采取派发现金与 送红股结合的形式,其中派发现金的比例不低于50%。具体分配方案依当时实际情况 董事会提出预案后股东大会审议批准。

    七、根据中国注册会计师协会2002年1月7日公布的《通过2000-2001 年度证券 许可证年检会计师事务所名单》, 公司原聘任的审计机构中天信会计师事务所有限 责任公司已不再具备证券从业资格,不能再承担公司2001年度的财务审计工作。 经 研究,决定聘请北京信永中和会计师事务所作为公司2001年度的财务审计机构,公司 2002年继续聘请北京信永中和会计师事务所为公司2002年审计机构, 财务审计费为 每年30万元（不含差旅费）。根据公司《章程》规定,上述决议将提交公司2001 年 度股东大会审议通过。

    八、公司第二届董事会已任期届满,由于大股东未推荐下届董事会候选人,暂时 由第二届董事会代为行使董事会职权, 董事会换届和独立董事选聘工作都将在近期 内进行。

    九、关于召开2001年度股东大会的决议：公司2001年度股东大会召开日期暂未 确定,具体召开时间另行通知。