特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示

    ●会议召开时间：2007年3月23日上午9：00

    ●会议召开地点：都江堰市国堰宾馆

    ●会议方式：现场会议

    ●重大提案

    1、审议《公司2006年度董事会工作报告》；

    2、审议《公司2006年度报告报告及摘要》；

    3、审议《公司2006年度财务决算报告》；

    4、审议《公司2006年度利润分配及资本公积金转增方案》；

    5、审议《关于聘请会计师事务所的议案》；

    6、审议《公司2006年度监事会工作报告》；

    一、召开会议基本情况

    1、四川岷江水利电力股份有限公司第四届董事会第八次会议审议通过了《公司召开2006年年度股东大会的议案》。

    2、会议时间：2007年3月23日上午9：00

    3、会议地点：都江堰市国堰宾馆

    4、会议方式：现场会议

    二、会议审议事项

    1、审议《公司2006年度董事会工作报告》；

    2、审议《公司2006年度报告报告及摘要》；

    3、审议《公司2006年度财务决算报告》；

    4、审议《公司2006年度利润分配及资本公积金转增方案》；

    经信永中和会计师事务所审计确认，2006年公司实现净利润96,208,465.81元，根据《公司章程》和新会计准则规定，本年度提取法定公积金9,620,846.58元。提取法定公积金后，以2006年度末总股份504,125,155股为基数，向全体股东按每10股元派发现金红利1.00元（含税），派发金额为50,412,515.50元，派发后，剩余未分配利润134,575,606.97元滚存至下一年度，本年度不进行资本公积转增资本。

    5、审议《关于聘请会计师事务所的议案》；

    上述5项议案经公司第四届董事会第八次会议审议通过，决议公告刊登在2007年3月1日的中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    6、审议《公司2005年度监事会工作报告》；

    本议案经公司第四届监事会第四次会议审议通过，决议公告刊登在2007年3月1日的中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    三、会议出席对象

    1、截止2007年3月20日下午3：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，因故不能出席的股东可委托授权代理人出席会议和参加表决（委托书附后）。

    2、公司董事、监事、总经理及其他高级管理人员。

    3、公司聘请的见证律师。

    四、登记方法

    1、符合上述条件的个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证办理登记手续；委托出席的必须持有授权委托书；法人股东持股东帐户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书和被委托出席人个人身份证办理登记手续；异地股东可以用信函和传真方式登记。

    2、登记地点：四川省都江堰市奎光路301号（四川岷江水利电力股份有限公司董事会办公室）。

    3、登记时间：2007年3月21日上午9：30—12：00时，下午14：00—17：00时。

    五、其他事项

    本次股东大会将按上市公司股东大会规则办理。

    六、联系方式

    联系地址：四川省都江堰市奎光路301号（四川岷江水利电力股份有限公司董事会办公室）。

    邮政编码：611830

    联系电话：028—87292621

    传 真：028—87292893

    联 系 人：肖劲松、蒲正斌

    与会股东食宿、交通自理，会期一天。

    四川岷江水利电力股份有限公司董事会

    2007年2月27日

    附件：授权委托书

    授权委托书

    兹委托 先生（女士）代表本人出席四川岷江水利电力股份有限公司2006年年度股东大会，并代为行使表决权。

    委托人（签名）：

    委托人身份证号码：

    委托人持股数：

    委托人股东帐号：

    受托人（签名）：

    受托人身份证号码：

    委托日期：