本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    四川岷江水利电力股份有限公司第四届董事会第三次会议于2006年8月2日在成都温江鱼凫国都大酒店召开。会议应到董事11人,实到董事及授权代表10人,副董事长叶建桥先生因事未能出席本次会议,董事赵昌文委托侯水平,董事周华、汪荣华委托涂心畅出席本次会议并行使表决权,监事及部分高管人员列席了会议。会议召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。会议由董事长胡柏初先生主持,审议通过了如下议案：

    1、《修改公司章程的议案》

    根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定,以及公司的实际情况,公司对《公司章程》第十六条的内容作如下修改：

    修改前的内容：经公司登记机关核准,公司主要经营范围是：供水、发电、售电、水产养殖及水利水电设备安装、建筑施工和磷化工系列产品等。

    修改后的内容：经公司登记机关核准,公司主要经营范围是：电力生产、电力购售。

    该议案提交公司股东大会审议。

    董事会表决结果为：10票赞成,0票反对,0票弃权。

    2、胡柏初先生因工作变动,提出辞去公司董事长、董事职务,董事会同意其辞职；公司董事会对胡柏初先生在公司工作期间,在规范公司治理,加强经营管理工作中所做的突出贡献表示衷心感谢。

    该议案表决结果为：10票赞成,0票反对,0票弃权。

    公司独立董事王丽辉、乌力吉、侯水平、陈宏对胡柏初先生辞职发表了同意的独立意见。

    3、推荐吕道斌先生(简历附后)出任公司第四届董事会董事,并提交公司股东大会审议。

    该议案表决结果为：10票赞成,0票反对,0票弃权。

    4、《关于召开2006年第一次临时股东大会的议案》

    该议案表决结果为：10票赞成,0票反对,0票弃权。

    四川岷江水利电力股份有限公司董事会

    2006年8月2日

    附：吕道斌先生简历

    吕道斌先生,汉族,1957年12月生,大学本科,高级经济师。曾任36133部队班长、文书、书记、政治处干事；西南电力报社总编室编辑、记者；四川省电力局办公室秘书、秘书科科长、办公室副主任；四川省电力公司总经理工作部总经理、主任、党委办公室主任；现任四川省电力公司副总经济师。