本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。
    本公司已于2006年2月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登了《宁波波导股份有限公司股权分置改革说明书摘要》,《宁波波导股份有限公司股权分置改革说明书全文》已在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上刊登。
    为了加强与广大投资者的有效沟通和互动交流,更好地推进公司股权分置改革工作,本公司将于2006年2月28日(星期二)下午14:00-16:00在中国证券网-中国股权分置改革在线(http://www.cnstock.com)就公司股权分置改革方案有关事宜举行投资者网上交流会。本次交流会采用网络远程方式举行,投资者可登陆中国证券网(http://www.cnstock.com)参与本次网上交流会。
    出席本次投资者网上交流会的人员有:公司管理层主要成员、保荐机构中国银河证券有限责任公司的相关人员。
    热忱欢迎广大投资者积极参与!
    特此公告
    宁波波导股份有限公司董事会
    二零零六年二月二十七日