本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

    宁波波导股份有限公司第三届董事会第二次会议通知于２００５年８月１６日以传真及电子邮件方式发出，会议于２００５年８月２６日在浙江省奉化市金钟路５８８号公司本部１号会议室召开，会议应到董事９人，实到８人，陆军董事因公出差书面委托李凌董事出席会议并代行表决权，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议，符合公司法和公司章程的有关规定。会议由公司董事长徐立华先生主持。会议审议并通过了如下决议：

    一、审议并通过了公司２００５年半年度报告及其摘要；

    二、审议通过了公司与法国萨基姆通讯公司共同合资组建宁波萨基姆波导研发有限公司的投资议案；

    宁波萨基姆波导研发有限公司公司（以下简称合资公司）主要从事移动通讯终端产品的研究开发、提供与研发产品相关的服务、以及从事能够促进合资公司发展的所有营运及服务等。合资公司注册资本３００万美元，本公司以自有设备及部分现金的方式出资１５０万美元，占合资公司注册资本的５０％；法国萨基姆通讯公司以现金方式出资１５０万美元，占合资公司注册资本的５０％。

    该合资公司的设立尚需经宁波市外经贸局审核批准。

    三、同意聘任马建峰先生为公司财务负责人，任期至２００８年５月。（马建峰先生的个人简历附后）

    附马建峰先生个人简历：

    马建峰：男，１９７３年出生，毕业于厦门大学会计系，经济学学士，注册会计师，高级会计师。曾任宁波会计师事务所项目经理，宁波永德会计师事务所审计一部经理助理，深圳天健信德会计师事务所宁波分所专业标准和咨询部经理、事务所风险管理委员会委员，宁波天健永德联合会计师事务所合伙人、审计二部经理、事务所风险管理委员会委员。自２００２年４月起当选为宁波市注册会计师协会后续教育、专业技术委员会委员。

    特此公告