本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ● 每股转增比例1：1；每10股转增比例10：10

    ● 派发现金红利每股0.30元(含税)；每10股派发现金红利3.00元(含税)

    ● 扣税前每股现金红利0.30元；扣税后每股现金红利0.24元

    ● 股权登记日：2005年6月2日

    ● 除权(除息)日：2005年6月3日

    ● 新增可流通股份上市流通日：2005年6月6日

    ● 现金红利发放日：2005年6月16日

    一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期

    本公司2004年度利润分配及转增股本方案已于2005年4月28日经公司2004年度股东大会审议通过,股东大会决议公告刊登在2005年4月29日的《中国证券报》、《上海证券报》上。

    二、2004年度利润分配及资本公积金转增股本方案

    本次利润分配及资本公积金转增股本方案以公司2004年末总股本192,000,000股为基数。

    (一)分红派息事宜

    1、每10股派发现金3.00元(含税)。对于流通股个人股东,公司按20%的税率代扣个人所得税后,实际派发现金红利为每股0.24元,对于流通股机构投资者及法人股股东,实际派发现金红利为每股0.30元。

    2、发放年度：2004年度。

    (二)资本公积金转增股本事宜

    1、以公司2004年末总股本192,000,000股为基数按10：10比例进行资本公积金转增股本。本次转增的股本数额为192,000,000股,其中非流通股为120,000,000股,流通股(A股)为72,000,000股。

    转增后的总股本为384,000,000股,其中非流通股为240,000,000股,流通股(A股)为144,000,000股。

    2、发放年度：2004年度。

    三、股权登记日、除息日及发放日

    1、本次派息、转增股权登记日：2005年6月2日

    2、本次派息、转增(除权)除息日：2005年6月3日

    3、本次新增可流通股份上市日：2005年6月6日

    3、本次派息发放日：2005年6月16日

    四、分派对象

    截止股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

    五、本次分配实施办法

    1、社会公众股的现金红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。法人股的现金红利由公司直接发放。

    2、本次资本公积金转增股本按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定将所分派股份于2005年6月3日直接计入“波导股份(600130)”股东帐户。

    六、股本变动表

    单位：股

                                本次变动前   本次转增股本    本次变动后
    一、未上市流通股份
    1、发起人股份              120,000,000    120,000,000   240,000,000
    其中：
    国家持有股份
    境内法人持有股份           120,000,000    120,000,000   240,000,000
    境外法人持有股份
    其他
    2、募集法人股份
    3、内部职工股
    4、优先股或其他
    未上市流通股份合计         120,000,000    120,000,000   240,000,000
    二、已上市流通股份
    1、人民币普通股             72,000,000     72,000,000   144,000,000
    2、境内上市的外资股
    3、境外上市的外资股
    4、其他
    已上市流通股份合计          72,000,000     72,000,000   144,000,000
    三、股份总数               192,000,000    192,000,000   384,000,000

    七、实施转增股本方案,按新股本总数摊薄计算的上年度每股收益0.54元人民币/股。

    八、有关咨询办法

    咨询机构：宁波波导股份有限公司证券部

    电话：0574-88918855

    传真：0574-88929054

    九、备查文件

    本公司2004年度股东大会决议及公告、年度报告正文及审计报告。

    

宁波波导股份有限公司董事会

    2005年5月27日