重要内容提示：

    本次会议没有否决或修改提案的情况；

    本次会议没有新提案提交表决。

    宁波波导股份有限公司（以下简称“公司”）2004年度股东大会于2005年4月28日上午在浙江省奉化市金钟路588号本公司1号会议室召开，会议由董事会召集，公司董事长因公出差委托副董事长主持，出席会议的股东及股东代理人共计9人，持有公司股份11,405.87万股，占公司股份总额的59.406%，其中非流通股股东及股东代理人4人，持有公司股份11,396.4万股，占总股本的59.356%；流通股股东及股东代理人5人，持有公司股份9.47万股，占总股本的0.05%，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议听取了公司独立董事本年度述职报告，以记名投票的方式对各项议案进行了逐项表决，回收有效表决票8份，代表股份11405.33万股，审议通过了如下决议：

    一、审议通过了《公司2004年度董事会工作报告》

    赞成票非流通股11,396.4万股，流通股8.93万股，占出席会议有效表决权的100%；反对票0股，弃权0股。

    二、审议通过了《公司2004年度监事会工作报告》

    赞成票非流通股11,396.4万股，流通股8.93万股，占出席会议有效表决权的100%；反对票0股，弃权0股。

    三、审议通过了《公司2004年度利润分配预案》

    赞成票非流通股11,396.4万股，流通股8.93万股，占出席会议有效表决权的100%；反对票0股，弃权0股。

    四、审议通过了《公司2004年度资本公积金转增股本预案》

    赞成票非流通股11,396.4万股，流通股8.93万股，占出席会议有效表决权的100%；反对票0股，弃权0股。

    五、审议通过了《公司2004年度报告及其摘要》

    赞成票非流通股11,396.4万股，流通股8.93万股，占出席会议有效表决权的100%；反对票0股，弃权0股。

    六、审议通过了《关于2005年度续聘浙江天健会计师事务所的议案》；

    赞成票非流通股11,396.4万股，流通股8.93万股，占出席会议有效表决权的100%；反对票0股，弃权0股。

    七、审议通过了《公司章程修正案（修改稿）》；

    赞成票非流通股11,396.4万股，流通股8.93万股，占出席会议有效表决权的100%；反对票0股，弃权0股。

    八、审议通过了《关于修订公司股东大会议事规则的议案》

    赞成票非流通股11,396.4万股，流通股8.93万股，占出席会议有效表决权的100%；反对票0股，弃权0股。

    九、逐项审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，以累积投票制方式选举产生了公司第三届董事会成员。

    （一）选举徐立华先生为公司董事

    赞成票非流通股11,396.4万股，流通股62.85股。

    （二）选举李凌先生为公司董事

    赞成票非流通股11,396.4万股，流通股2.19万股。

    （三）选举隋波先生为公司董事

    赞成票非流通股11,396.4万股，流通股2.19万股。

    （四）选举陆军先生为公司董事

    赞成票非流通股11,396.4万股，流通股2.19万股。

    （五）选举王倍龙先生为公司董事

    赞成票非流通股11,396.4万股，流通股2.19万股。

    （六）选举董捷先生为公司董事

    赞成票非流通股11,396.4万股，流通股2.19万股。

    （七）选举吴思达先生为公司独立董事

    赞成票非流通股11,396.4万股，流通股2.19万股。

    （八）选举顾伟康先生为公司独立董事

    赞成票非流通股11,396.4万股，流通股2.19万股。

    （九）选举胡左浩先生为公司独立董事

    赞成票非流通股11,396.4万股，流通股2.19万股。

    十、逐项审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

    （一）选举黄建华先生为公司董事

    赞成票非流通股11,396.4万股，流通股8.93万股，占出席会议有效表决权的100%；反对票0股，弃权0股。

    （二）选举方平浪先生为公司董事

    赞成票非流通股11,396.4万股，流通股8.93万股，占出席会议有效表决权的100%；反对票0股，弃权0股。

    本次会议由国浩律师（集团）上海律师事务所王卫东律师现场见证并出具法律意见书。见证律师认为：本次大会的召集、召开程序、与会股东的资格、表决方式和结果均符合《公司法》、《规范意见》和《公司章程》的规定。本次大会的决议合法、有效。

    特此公告。

    

宁波波导股份有限公司董事会

    2005年4月28日