本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    宁波波导股份有限公司第三届董事会第一次会议通知于2005年4月18日以传真方式发出，会议于2005年4月28日在浙江省奉化市金钟路588号公司1号会议室召开，会议应到董事9人，实到7人，徐立华董事长、董捷董事分别书面委托隋波董事、李凌董事出席会议并代为表决，公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由李凌先生主持。会议审议并一致通过了如下决议：

    一、审议通过了公司2005年度第一季度报告。

    二、选举徐立华先生为公司第三届董事会董事长，李凌先生为公司第三届董事会副董事长。

    三、聘任徐立华先生为公司总经理，任期三年。

    四、根据徐立华总经理提名，聘任潘光明先生、隋波先生、徐锡广先生、蒲杰先生、戴茂余先生、马思甜先生、马晓健先生、金光涛先生为公司副总经理，任期三年。

    五、聘任马思甜先生为公司董事会秘书、赵勤攻先生为证券事务代表，任期三年。

    特此公告