宁波波导股份有限公司于2005年3月17日在浙江省奉化市金钟路588号公司会议室召开了公司第二届监事会第十次会议,会议应到监事3人,实到3人,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议审议并通过了如下决议：

    一、审议通过了《公司2004年度监事会工作报告》；

    二、审议通过了《公司2004年度利润分配预案》；

    三、审议通过了《公司2004年度报告及其摘要》；

    四、审议通过了《关于变更公司外币业务核算方法会计政策的议案》

    公司对发生的外币经济业务,原采用当日中国人民银行公布的市场汇价(中间价)折合人民币记账。自2004年4月1日起,公司实行SAP信息系统,为简化外币业务的核算,公司对发生的外币业务,改用当月1日中国人民银行公布的市场汇价(中间价)折合人民币记账。

    由于公司外币业务发生频繁,因上述会计政策变更累积影响数难以合理确定,公司采用未来适用法进行会计处理,符合《企业会计制度》和《企业会计准则？？？会计政策、会计估计变更和会计差错更正》等有关规定。

    五、审议通过了2005年度公司经营班子考核办法及指标；

    六、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

    公司第二届监事会提名黄建华先生、方平浪先生为公司第三届监事会候选人,提交2004年年度股东大会选举。(以上监事候选人的个人简历附后)

    根据公司《章程》规定由一名职工代表出任公司监事,公司职工代表大会推选赵建东先生代表职工出任公司监事。

    特此公告

    附：监事候选人简历：

    1、黄建华,1956年出生,大学本科,曾任某部部队政治处正连干事、海军东海航空兵部队政治部正营干事、某部部队政治处主任、宁波市电子仪表工业局政治处副主任、电子信息集团政治处主任等职。现任公司监事会召集人,并兼任电子信息集团副总经理、党委副书记、纪委书记。

    2、方平浪,1943年出生,高级经济师,曾任奉化市波导有限公司副总经理。现任公司监事、党委副书记、工会主席。

    3、赵建东,1963年出生,硕士,为本公司职工选举产生的职工代表。曾在清华大学电子工程系研究开发CT-2。现任本公司监事、总工程师、研究开发部经理。(注：公司职代会推选的职工监事)