本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开时间：2005年4月28日上午9：00

    二、会议召开地点：浙江省奉化市金钟路588号公司新区二楼会议室

    三、会议议程：

    1、 审议《公司2004年度董事会工作报告》；

    2、 审议《公司2004年度监事会工作报告》；

    3、 审议《公司2004年度利润分配预案》；

    4、 审议《公司2004年度资本公积金转增股本预案》

    5、 审议《公司2004年度报告及其摘要》；

    6、 审议《关于2004年度续聘浙江天健会计师事务所的议案》；

    7、 审议《公司章程修正案》；

    8、 审议《关于修订公司股东大会议事规则的议案》

    9、 选举公司第三届董事会；

    10、选举公司第三届监事会；

    四、会议出席人员：

    1、截至2005年4月18日下午15：00收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。

    2、公司董事、监事及其他高级管理人员,以及依照《公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会规范意见》规定可出席股东大会的有关人员。

    五、会议登记办法：

    1、个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股证明办理参会手续,代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股证明办理参会手续；

    2、法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、法人身份证、代理人持法人授权委托书及代理人身份证办理参会手续；

    3、异地股东可用传真或信函方式登记。

    4、登记时间：2005年4月22日上午9：00至下午4：00

    5、登记地点：浙江省奉化市金钟路588号公司证券部

    6、联系方式： 联系人：何小姐

    联系电话：0574-88918855

    联系传真：0574-88929054

    邮政编码：315500

    六、其他事项：

    出席会议的股东及代理人膳食住宿及交通费用自理。

    

宁波波导股份有限公司董事会

    2005年3月17日

    附：

    授权委托书
    兹全权委托        先生/女士代表我单位(个人)出席宁波波导股份有限公司2004
年度股东大会并代为行使表决权。
    委托人(签字)：              委托人身份证号码：
    委托人持股数：                委托人股东帐户：
    代理人(签字)：              代理人身份证号码：
    委托日期：