宁波波导股份有限公司于2001年4月1日在宁波市解放南路63号宁波电子信息集 团公司三楼会议室召开了宁波波导股份有限公司第一届董事会第十四次会议，会议 应到十三人，实到十二人，徐锡广董事委托徐立华董事代为履行表决权，公司所有 监事和部分高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定，会议审议并通过了如下议案：

    一、 审议并通过了公司2000年度业务工作报告；

    二、 审议并通过了公司2000年度董事会工作报告；

    三、 审议并通过了公司2000年度利润分配及公积金转增股本预案：

    根据公司财务决算情况及深圳天健信德会计师事务所的审计结果，2000年度公 司实现净利润44,012,096.80元，根据公司章程规定及公司业务发展的需要， 提取 10%法定盈余公积金，计3,367,496.29元，提取5%法定公益金，计1,683,748.14元， 提取5%任意盈余公积，计1,683,748.14元，剩余37,277,104.23元， 加上年初留存 的未分配利润28,268,772.15元，累计可供股东分配的利润为65,545,876.38元。本 年度公司可供股东分配的利润按2000年末总股本160,000,000股为基数,每10股派发 现金红利1.00元 含税 ，共计派发现金红利16,000,000元。尚未分配利润49, 545 ,876.38元结转至下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本；

    四、 审议并通过了公司2001年度利润分配政策：

    1、 公司拟在2001年度实施利润分配1-2次；

    2、 公司2001年度实现的净利润拟用于分配的比例不低于20%；

    3、 公司本年度末未分配利润拟用于下一年度分配的比例不低于20%；

    4、 分配拟采用现金分红和送红股相结合的形式，其中现金股息占股利分配的 比例在50%左右。

    五、 审议并通过了《公司2000年度报告及其摘要》；

    六、 审议并通过了续聘深圳天健信德会计师事务所有限公司为公司2001 年度 会计事务所的议案；

    七、 审议并通过了关于召开2000年度股东大会的议案；

    1、 会议时间：2001年5月8日（星期二）上午9时整。

    2、 会议地点：公司本部三楼会议室

    3、会议审议内容：

    1 公司2000年度董事会工作报告；

    2 公司2000年度监事会工作报告；

    3 公司2000年度利润分配及公积金转增股本预案

    4 公司2000年度报告及其摘要；

    5 续聘深圳天健信德会计师事务所有限公司为公司2001 年度会计事务所的议 案；

    6 其他需提交股东大会审议的事项。

    4、参加会议办法：

    1 出席对象：

    ①凡2001年4月20日下午上海证券交易所交易结束后， 在上海证券中央登记结 算公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会。

    ②公司董事、监事及高级管理人员。

    2 登记办法：

    ①登记手续：

    个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、股票帐户（委托代理人持本人身 份证、委托人证券帐户、授权委托书）、股票对帐单并加盖所在营业部公章；法人 股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格 的有效证明及持股凭证（委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人 股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书及持股凭证），在指定地点进行登记， 异地股东可用信函或传真方式在登记时间内登记。

    ②登记地点：浙江省奉化市城山路99号公司证券部。

    邮编：315500

    ③登记时间：2000年4月26日（上午8：30-12：00，下午13：00-17：00）。

    联系人：刘先生

    联系电话：0574--8918855

    传真电话：0574-8929054

    ④注意事项：

    会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

    特此公告

    

宁波波导股份有限公司董事会

    2001年4月1日