本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    宁波波导股份有限公司董事会决定召开2003年度股东大会,具体事项如下：

    一、会议时间：2004年5月21日上午9:00

    二、会议地点：浙江省奉化市金钟路588号公司新区二楼1号会议室

    三、股权登记日：2004年5月14日

    四、会议议题：

    1、 审议《公司2003年度董事会工作报告》；

    2、 审议《公司2003年度监事会工作报告》；

    3、 审议《公司2003年度利润分配预案》；

    4、 审议《公司2003年度报告及其摘要》；

    5、 审议《关于2003年度续聘浙江天健会计师事务所的议案》；

    6、 审议《公司章程修正案》；

    7、 审议《公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》。

    上述议题的具体内容刊登于2004年2月21日的《中国证券报》、《上海证券报》。

    五、参加人员：

    截至2004年5月14日下午15:00收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或股东代理人,公司董事、监事及其他高级管理人员,以及依照《公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会规范意见》规定可出席股东大会的有关人员。

    六、会议登记日：

    2004年5月17日上午9:00至11:00,下午13:00至16:00。

    七、会议登记方法：

    参加本次股东大会的代表,请于2004年5月17日上午9：00-11：00,下午13:00-16:00,持本人身份证、股东账户卡、持股清单等股权证明；股东代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股清单；法人股股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证至公司登记。异地股东可用传真或信函方式登记。

    八、会议登记地点及联系方法：

    登记地点：浙江省奉化市金钟路588号公司证券部

    邮政编码：315500

    联系电话：0574-88918855

    联系传真：0574-88929054

    联系人：何小姐

    九、其他事项：

    出席会议的所有股东膳食住宿及交通费用自理。

    

宁波波导股份有限公司董事会

    2004年4月20日

    附件：授权委托书

    授权委托书

    兹委托 先生/女士代表我单位(个人)出席宁波波导股份有限公司2003年度股东大会,并行使表决权。

    委托人签名： 委托人身份证号：

    委托人持有股数： 委托人股东帐号：

    受托人签名： 受托人身份证号：

    受托日期： 年 月 日