宁波波导股份有限公司于2004年2月19日在公司会议室召开宁波波导股份有限公司二届监事会第七次会议,会议应到监事3人,实到3人,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议审议并通过了如下决议：

    一、审议通过了《公司2003年度监事会工作报告》；

    二、审议通过了《公司2003年度利润分配预案》；

    根据公司财务决算情况及浙江天健会计师事务所的审计结果,2003年度股份公司实现净利润200,069,793.55元,根据公司章程规定及公司业务发展的需要,提取10%法定盈余公积金,计20,006,979.36元,提取5%法定公益金,计10,003,489.68元,加上年初留存的未分配利润206,645,858.09元,累计可供股东分配的利润为376,705,182.60元。2003年度利润分配预案：按2003年末总股本160,000,000股为基数,每10股派发现金红利4.00元(含税),共计分配64,000,000.00元。尚未分配利润312,705,182.60元结转至下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本。

    三、审议通过了《公司2003年度报告及其摘要》；

    四、审议通过了对公司经营班子2003年度经营业绩的考核结果；

    五、审议通过了公司与宁波波导萨基姆电子有限公司签订的《设备买卖协议》；

    六、审议通过了《公司员工购房补贴及住房公积金办法》。

    特此公告