本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    宁波波导股份有限公司于2003年6月20日以通讯表决的方式召开了第二届董事会第八次会议,会议应参加通讯表决的董事9人,实际参加通讯表决的董事8人,部分高级管理人员阅看了会议材料,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

    一、审议通过了《宁波波导股份有限公司对外担保管理制度》；

    二、审议通过了《宁波波导股份有限公司重大投资管理制度》；

    三、审议通过了《宁波波导股份有限公司关联交易管理制度》；

    四、审议通过了波导工业园二期投资可行性研究报告

    本项目建筑面积约3.3万平方米,是对原一期工程项目的合理补充,解决一期工程的配套、附属及后勤设施,项目估算总投资7760万元,预计建设期0.5年。公司拟用自有资金投入。

    特此公告