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    宁波波导股份有限公司于2003年3月22日在公司新区1号会议室召开宁波波导股份有限公司二届监事会第三次会议,会议应到监事3人,实到3人,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议审议并通过了如下决议：

    一、审议通过了《公司2002年度监事会工作报告》；

    二、审议通过了《公司2002年度利润分配预案》；

    根据公司财务决算情况及浙江天健会计师事务所的审计结果,2002年度股份公司实现净利润251,816,972.98元,根据公司章程规定及公司业务发展的需要,提取10%法定盈余公积金,计25,181,697.30元,提取5%法定公益金,计12,590,848.65元,加上年初留存的未分配利润48,601,431.06元,累计可供股东分配的利润为262,645,858.09元。根据公司一届董事会第二十次会议审议通过的公司2002年度利润分配政策,经公司二届董事会第五会议讨论决定,2002年度利润分配预案：按2002年末总股本160,000,000股为基数,每10股派发现金红利3.50元(含税),共计分配56,000,000.00元。尚未分配利润206,645,858.09元结转至下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本。

    三、审议通过了《公司2002年度报告及其摘要》；

    四、审议通过了对公司经营班子2002年度经营业绩的考核结果。

    特此公告