宁波波导股份有限公司二届董事会第三次会议于2002年8月17日在宁波市海曙区龙湾新村27号宁波电子信息集团有限公司八楼会议室召开,会议应到董事9人,实到7人,朱光耀董事委托余红艺董事代为行使表决权,方茂坤董事因公缺席,公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议,会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,经认真审议一致通过了如下决议：

    一、审议通过公司2002年半年度报告及其摘要；

    二、审议通过《董事会战略委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》；（全文见www.sse.com.cn）

    三、审议通过了《关于公司与法国萨基姆股份有限公司合资成立宁波波导-萨基姆电子有限公司的议案》；

    随着我国加入WTO,通讯产品制造行业正面临着巨大的发展机遇,为把握发展机遇,做大做强公司主业,董事会决定与法国萨基姆股份有限公司共同出资组建合资公司----宁波波导-萨基姆电子有限公司,通过采用国际化管理标准,结合萨基姆的技术优势和公司的市场开拓能力,扩大双方的生产规模并降低制造成本,生产适应国际和国内市场需要的高质量产品。合资公司注册资本为贰仟伍佰肆拾万美元（＄25,400,000元）,本公司与萨基姆公司各占50%,主要从事移动电话和其他相关电子设备及部件的开发、制造。

    法国萨基姆股份有限公司是一家享有国际声誉的跨国集团公司,为法国第二大通讯产品及欧洲第三大电子防卫和安全产品制造商,主要从事移动电话、移动电话设备和其他电子设备的开发、制造、国际营销和销售,其产品和服务遍布世界20多个国家,2001年销售收入为30.37亿欧元。

    四、经总经理徐立华先生提名,董事会同意聘任戴茂余先生、马晓健先生为公司副总经理,任期三年。（简历附后）

    特此公告

    附戴茂余先生、马晓健先生简历：

    戴茂余：男,1964年出生,管理工程硕士,副教授。曾任杭州波导通信有限公司总经理、宁波波导股份有限公司南京研究所所长,现任杭州波导永友通信有限公司总经理。

    马晓健：男,1965年出生,硕士,高级工程师,曾任重庆航天机电设计院精密机械研究所机械设计工程师、重庆航天科技开发公司总经理、重庆波导电子技术研究所所长,现任重庆波导科技有限公司任董事长。