本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    宁波波导股份有限公司第二届董事会第二次会议于2002年6月1日在宁波市海曙 区龙湾新村27号宁波电子信息集团有限公司八楼会议室召开,会议应到董事9人, 实 到9人,符合《公司法》、《公司章程》有关规定, 公司全体监事和部分高级管理人 员列席了本次会议。会议审议并通过了如下决议：

    一、与会董事及高级管理人员认真学习了《中国证监会、国家经贸委关于开展 上市公司建立现代企业制度检查的通知》等文件, 审议通过了《公司建立现代企业 制度的自查报告》（上述文件已刊登在上海证券交易所网站,网址为：http：//www. sse.com.cn）；

    二、审议通过了公司合作发展委员会提交的《关于设立宁波波导股份有限公司 随州分公司的提案》。

    为加强公司在中西部地区的移动电话销售,缩短交货期、 降低费用及为用户提 供更完善及时的售后服务,公司决定调用部分生产、 测试及装配设备在湖北随州形 成月生产能力10万台移动电话装配包装生产线及月维修能力1 万台移动电话的维修 线。

    特此公告