本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    宁波波导股份有限公司二届董事会第一次会议于2002年5月12 日在浙江省奉化 市奉化大酒店十楼会议室召开,会议应到董事9人,实到9人,符合《公司法》、 《公 司章程》的有关规定,公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议,会议审议并通 过了如下决议：

    一、会议经选举一致同意余红艺女士为公司董事长, 徐立华先生为公司副董事 长,任期三年；

    二、经董事长余红艺女士提名,同意聘任徐立华先生为公司总经理,任期三年。

    三、经董事长余红艺女士提名,同意聘任马思甜先生为公司董事会秘书,任期三 年。

    四、经总经理徐立华先生提名,聘任隋波先生、徐锡广先生、蒲杰先生、 潘光 明先生为公司副总经理,任期三年。

    五、聘任赵勤攻先生为公司董事会证券事务代表,任期三年。

    特此公告

    附：高管人员简历

    1、余红艺：女,研究生,1958年出生,中共党员, 曾任宁波市电子仪表工业公司 外经处处长、宁波市机电设备招标中心主任、宁波市电子仪表工业公司经理、党委 书记,公司第一届董事会董事长,兼任宁波市电子信息集团有限公司副董事长、总经 理、党委书记。

    2、徐立华：男,经济管理硕士,1963年出生,曾任奉化市波导有限公司董事长、 总经理,公司第一届董事会副董事长、总经理,兼任奉化波导科技发展有限公司董事 长。曾荣获首届浙江省优秀发明企业家、宁波市科技创新特别奖、宁波市“十大” 青年科技标兵和宁波市第二届科技实业家创业奖金奖等荣誉。

    3、马思甜：男,管理工程硕士,中共党员,1964年出生,讲师,曾任宁波大学工商 经济系副主任、宁波保税区石油化工交易所总裁助理、中国华诚集团宁波华诚外贸 发展有限公司总经理助理等职,宁波波导股份有限公司第一届董事会秘书,现任公司 副总经理、财务负责人。

    4、隋波：男,工学硕士,1964年出生,讲师,曾任奉化市波导有限公司副总经理, 公司第一届董事会董事、公司副总经理,现任公司董事,兼任奉化波导科技发展有限 公司董事。

    5、徐锡广：男,工业管理硕士,1964年出生,曾任奉化市波导有限公司副总经理, 公司第一届董事会董事、公司副总经理,兼任奉化波导科技发展有限公司董事。

    6、蒲杰,男,工学硕士,1964年出生,曾任奉化市波导有限公司副总经理,公司第 一届董事会董事、副总经理,兼任奉化波导科技发展有限公司董事。

    7、潘光明,男,大专,1952年出生,曾任武汉市无线电厂副厂长、 武汉澜森电子 科技工程有限责任公司董事长、武汉长江电子电器科技有限责任公司董事长、武汉 长江建筑工程有限责任公司董事长、本公司副总经理等职。

    8、赵勤攻：男,工学硕士,1967年出生,曾任宁波保税区石油化工交易所、宁波 纵横期货经纪有限公司结算部经理,公司一届董事会证券事务代表。