本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    宁波波导股份有限公司二届董事会第一次会议于2002年5月12 日在浙江省奉化 市奉化大酒店十楼会议室召开,会议应到董事9人,实到9人,符合《公司法》、 《公 司章程》的有关规定,公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议,会议审议并通 过了如下决议:
    一、会议经选举一致同意余红艺女士为公司董事长, 徐立华先生为公司副董事 长,任期三年;
    二、经董事长余红艺女士提名,同意聘任徐立华先生为公司总经理,任期三年。
    三、经董事长余红艺女士提名,同意聘任马思甜先生为公司董事会秘书,任期三 年。
    四、经总经理徐立华先生提名,聘任隋波先生、徐锡广先生、蒲杰先生、 潘光 明先生为公司副总经理,任期三年。
    五、聘任赵勤攻先生为公司董事会证券事务代表,任期三年。
    特此公告
    
宁波波导股份有限公司董事会    2002年5月12日
    附:高管人员简历
    1、余红艺:女,研究生,1958年出生,中共党员, 曾任宁波市电子仪表工业公司 外经处处长、宁波市机电设备招标中心主任、宁波市电子仪表工业公司经理、党委 书记,公司第一届董事会董事长,兼任宁波市电子信息集团有限公司副董事长、总经 理、党委书记。
    2、徐立华:男,经济管理硕士,1963年出生,曾任奉化市波导有限公司董事长、 总经理,公司第一届董事会副董事长、总经理,兼任奉化波导科技发展有限公司董事 长。曾荣获首届浙江省优秀发明企业家、宁波市科技创新特别奖、宁波市“十大” 青年科技标兵和宁波市第二届科技实业家创业奖金奖等荣誉。
    3、马思甜:男,管理工程硕士,中共党员,1964年出生,讲师,曾任宁波大学工商 经济系副主任、宁波保税区石油化工交易所总裁助理、中国华诚集团宁波华诚外贸 发展有限公司总经理助理等职,宁波波导股份有限公司第一届董事会秘书,现任公司 副总经理、财务负责人。
    4、隋波:男,工学硕士,1964年出生,讲师,曾任奉化市波导有限公司副总经理, 公司第一届董事会董事、公司副总经理,现任公司董事,兼任奉化波导科技发展有限 公司董事。
    5、徐锡广:男,工业管理硕士,1964年出生,曾任奉化市波导有限公司副总经理, 公司第一届董事会董事、公司副总经理,兼任奉化波导科技发展有限公司董事。
    6、蒲杰,男,工学硕士,1964年出生,曾任奉化市波导有限公司副总经理,公司第 一届董事会董事、副总经理,兼任奉化波导科技发展有限公司董事。
    7、潘光明,男,大专,1952年出生,曾任武汉市无线电厂副厂长、 武汉澜森电子 科技工程有限责任公司董事长、武汉长江电子电器科技有限责任公司董事长、武汉 长江建筑工程有限责任公司董事长、本公司副总经理等职。
    8、赵勤攻:男,工学硕士,1967年出生,曾任宁波保税区石油化工交易所、宁波 纵横期货经纪有限公司结算部经理,公司一届董事会证券事务代表。