宁波波导股份有限公司一届董事会第二十二次会议于2002年4月28 日在浙江省 奉化市城山路99号公司三楼会议室召开,会议应到董事13人,实到10人,徐锡广董事、 隋波董事委托蒲杰董事行使表决权, 公司全体监事和部分高级管理人员列席了本次 会议,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

    一、审议通过了公司2002年第一季度报告；

    二、关联方董事余红艺女士、陆军先生、卓凯甫先生、王川先生、王茜女士回 避表决, 其余出席会议的董事一致审议通过了公司与宁波电子信息集团有限公司签 订的《关于宁波太阳能电源有限公司股权转让的协议》。

    特此公告