本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、召开会议基本情况
    公司一届董事会第二十一次会议决定于2002年5月12日召开公司2001 年度股东 大会,现将有关事项通知如下:
    1、会议时间:2002年5月12日上午9:00
    2、会议地点:浙江省奉化市城山路99号公司三楼会议室
    3、会议召开方式:现场表决方式
    二、会议审议事项
    1、审议公司2001年度董事会工作报告;
    2、审议公司2001年度监事会工作报告;
    3、审议公司2001年度利润分配预案;
    4、审议公司2001年度报告及其摘要;
    5、审议聘任浙江天健会计师事务所为公司2001年度审计机构的议案;
    6、审议2002年度续聘浙江天健会计师事务所的议案;
    7、审议修改《公司章程》的议案;
    8、审议《股东大会议事规则》;
    9、审议《独立董事制度》;
    10、选举公司第二届董事会;
    11、选举公司第二届监事会;
    12、审议关于独立董事津贴的议案;
    13、审议公司关于前次募集资金情况的说明;
    14、审议公司2002年增资配股预案。
    上述第1、2、3、4项议案内容刊登在2002年3月5日的《中国证券报》、《上海 证券报》上,公告名称为《宁波波导股份有限公司一届董事会第二十次会议决议公 告》;第5项议案内容刊登在2001年12月25日的《中国证券报》、 《上海证券报》 上,公告名称为《宁波波导股份有限公司一届董事会第十九次会议决议公告》。
    三、会议出席对象:
    1、2002年4月25日上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司登记在册的全体本公司股东;
    2、本公司董事、监事及高级管理人员;
    3、公司股东可以委托代理人出席本次股东大会并参加表决, 该股东代理人不 必是公司股东。
    四、会议登记办法:
    1、登记手续:凡出席会议的股东应出示本人身份证和股东帐户、 持股凭证; 委托代理他人出席会议的,应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书 和持股凭证。
    法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法人股东单位的营业 执照复印件和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人 股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和 持股凭证。
    2、登记地点:浙江省奉化市城山路99号公司证券部
    异地股东可用信函或传真方式办理登记手续
    3、登记时间:2002年5月8日
    上午9:00-12:00下午1:30-4:30
    五、其他事项:
    1、与会股东食宿及交通费自理
    2、联系人:刘先生
    3、联系电话:0574-88918855
    4、传真:0574-88929054
    5、邮政编码:315500
    
宁波波导股份有限公司董事会    2002年4月10日