本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、召开会议基本情况

    公司一届董事会第二十一次会议决定于2002年5月12日召开公司2001 年度股东 大会，现将有关事项通知如下：

    1、会议时间：2002年5月12日上午9：00

    2、会议地点：浙江省奉化市城山路99号公司三楼会议室

    3、会议召开方式：现场表决方式

    二、会议审议事项

    1、审议公司2001年度董事会工作报告；

    2、审议公司2001年度监事会工作报告；

    3、审议公司2001年度利润分配预案；

    4、审议公司2001年度报告及其摘要；

    5、审议聘任浙江天健会计师事务所为公司2001年度审计机构的议案；

    6、审议2002年度续聘浙江天健会计师事务所的议案；

    7、审议修改《公司章程》的议案；

    8、审议《股东大会议事规则》；

    9、审议《独立董事制度》；

    10、选举公司第二届董事会；

    11、选举公司第二届监事会；

    12、审议关于独立董事津贴的议案；

    13、审议公司关于前次募集资金情况的说明；

    14、审议公司2002年增资配股预案。

    上述第1、2、3、4项议案内容刊登在2002年3月5日的《中国证券报》、《上海 证券报》上，公告名称为《宁波波导股份有限公司一届董事会第二十次会议决议公 告》；第5项议案内容刊登在2001年12月25日的《中国证券报》、 《上海证券报》 上，公告名称为《宁波波导股份有限公司一届董事会第十九次会议决议公告》。

    三、会议出席对象：

    1、2002年4月25日上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司登记在册的全体本公司股东；

    2、本公司董事、监事及高级管理人员；

    3、公司股东可以委托代理人出席本次股东大会并参加表决， 该股东代理人不 必是公司股东。

    四、会议登记办法：

    1、登记手续：凡出席会议的股东应出示本人身份证和股东帐户、 持股凭证； 委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书 和持股凭证。

    法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东单位的营业 执照复印件和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人 股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和 持股凭证。

    2、登记地点：浙江省奉化市城山路99号公司证券部

    异地股东可用信函或传真方式办理登记手续

    3、登记时间：2002年5月8日

    上午9：00-12：00下午1：30-4：30

    五、其他事项：

    1、与会股东食宿及交通费自理

    2、联系人：刘先生

    3、联系电话：0574-88918855

    4、传真：0574-88929054

    5、邮政编码：315500

    

宁波波导股份有限公司董事会

    2002年4月10日