宁波波导股份有限公司于2002年3月3日在宁波市海曙区龙湾新村27号宁波电子 信息集团有限公司8会议室召开了一届监事会第九次会议,会议应到监事5人 ,实到5 人,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议审议并通过了如下决议：

    一、公司2001年度监事会工作报告；

    二、公司2001年度报告及其摘要；

    三、公司2001年度利润分配预案：

    根据公司财务决算情况及浙江天健会计师事务所的审计结果,2001 年度公司实 现净利润68,134,627.02元,根据公司章程规定及公司业务发展的需要,提取10%法定 盈余公积金,计6,598,673.27元,提取5%法定公益金,计3,299,336.64元,加上年初留 存的未分配利润34,544,346.63元,累计可供股东分配的利润为92,780,963.74 元。 2001年度利润分配预案为：按2001年末总股本160,000,000股为基数,每10股派发现 金红利2.00元（含税）,共计分配32,000,000.00元。尚未分配利润60,780,963. 74 元结转至下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本。

    四、监事会对浙江天健会计师事务所有限公司出具的解释性说明段的说明：

    监事会同意公司董事会对此问题的解释说明。认为公司将下属控股子公司宁波 波导销售有限公司（以下简称“销售公司”）发生的超额亏损全额确认为母公司投 资损失的财务处理方法是谨慎的,体现了对投资者负责的态度,但同时应重视其反映 出的公司与销售公司间结算价格不尽合理,整体运营效率有待提高等问题。 公司应 该采取切实有效的措施,逐步扭转销售公司长期亏损的问题。

    五、审议通过了对经营班子2001年度经营业绩的考核结果；

    六、审议通过了2002年度经营者年薪制考核办法。

    特此公告